法務部工作規劃
根據《法律事務管理辦法（試行）》和《合同管理辦法》以及公司的其他相關制度制定本規劃。
一、工作目標
法務部以有效防范法律風險為基本工作目標。
法律風險包括：項目或合同內容違反政策和法律法規、合同約定條款不能覆蓋相關風險點、合同履行不到位、未及時有效應對合同違約或追究違約責任等情形。
二、工作職責
法務部是預防和控制公司法律風險的職能部門，應完善和履行以下職責：
1、起草、建議完善及審核公司（含子公司，以下同）的各項制度，并監督實施；
2、參與公司重大經營決策，并提供法律意見；
3、為公司的日常經營活動提供法律咨詢意見；
4、起草和提供法律樣本，協助起草和完善合同文本；
5、對公司投融資活動或項目進行法律盡職調查，并提供法律意見；
6、對公司投融資活動或項目、合同以及其他具有法律意義的文件、報告、信息披露進行法律審查；
7、對項目的開展以及合同的履行進行檢查督導，及時發現問題，預防風險；
8、負責處理公司各類訴訟和非訴訟法律事務；
9、負責公司重大或復雜的債權債務清理與催收工作；
10、負責聯系和協調外部律師、司法機關以及相關政府部門；
11、對公司員工進行法律培訓，提高全公司員工法律風險防范意識；
12、及時了解和跟蹤國家政策及法律法規動態。
13、完成公司管理層交辦的其他工作。
三、工作路徑
（一）：積極介入和參與
1、參加公司經營管理層會議，為公司經營決策提供法律意見；
2、參與重大投融資活動或項目的前期論證，完成法律盡職調查，并提供法律意見；
3、參與重大商務談判和項目談判，為談判和協商提供法律支持；
4、參加各子公司或項目主體的業務研討，并提供法律支持和咨詢；
5、深入各子公司或項目主體，現場了解各主體法律需求，有針對性開展工作；
6、開展檢查和督導工作；
7、對重大法律事項及時向公司管理層匯報，及時就相關法律事項或風險事項向管理層提出法律建議。
四、工作路徑
（二）：建立和完善各類風險指引和流程指引
1、識別和發現風險點，建立風險識別指引
工作要點：
法務部應熟悉各子公司業務，與各子公司一起發現風險點，建立風險識別指引，并不斷修正和完善。
2、法務部應協助子公司建立和完善以合同管理為核心的業務流程
工作要點：
2.1完善合同訂立和審批流程
2.1.1在識別風險點的基礎上，建立各業務類型的合同樣本庫
2.1.2檢討現有審批流程節點的全面性和有效性，并加以完善
2.2建立和完善合同履行流程
2.2.1法務部應在熟悉業務的基礎上，與業務部門一起建立和完善合同履行流程
2.2.2各業務部門應建立業務流程圖，明確合同履行流程和履行節點，落實到具體崗位和人員
2.2.3全面建立合同履行臺賬
五、工作路徑（三）：建立和完善相關制度
1、建立和完善合同臺賬制度——各子公司或項目主體層面
制度要點：
1.1合同臺賬的記載事項
合同臺賬應記載合同編號、合同項目名稱、合同相對方、合同期限、合同（項目）履行跟蹤負責人等事項
1.2建立合同臺賬的責任人
2、建立合同檔案資料的保管制度——各子公司或項目主體層面
制度要點：
2.1合同資料的范圍：所有合同及與履行合同有關的資料原件
2.1.1合同文本（含附件）
2.2.2合同對方的營業執照、資質證書以及其他身份資料
2.2.3履行變更資料：對方簽發的確認書、通知、申請等
2.2.4有關催促履行函件的回執
2.2.5設計圖紙、工程資料、檢測報告等資料的保管
2.2保管原則：
2.2.1集中統一、專人保管（指定具體人員，可以兼任）
2.2.2封閉保管：可相對封閉，但必須單獨存放
3、全面開展檢查督導工作，建立檢查督導制度
制度要點：
3.1定期報備和報告事項：
3.1.1各公司或項目主體應及時向法務部報送合同臺賬
3.1.2各公司或項目主體應及時報告糾紛事項
3.2現場檢查：不定期
3.2.1檢查合同臺賬記載事項是否與實際相符
3.2.2檢查用印合同是否與審批一致
3.2.3檢查合同資料的保管
3.2.4檢查合同履行臺賬的建立情況及合同的履行是否到位
4、建立內部責任追究制度
制度要點：
4.1從合同訂立到合同履行以及合同檔案資料的保管，任何節點或崗位導致法律風險，一律追究責任
4.2如發現任何環節或流程有不盡責或措施不到位的情況，法務部將向有關單位或人員發出提示函、警示函，并抄報公司管理層
4.3如發生法律風險，法務部將在調查了解的基礎上，對相關法律風險發生的原因及責任人向公司管理層作出書面報告和建議
5、建立法務聯系人制度
制度要點：
5.1以公司或項目為單位指定一至二名法務聯系人，可以兼任；各單位已有的法務人員為當然的法務聯系人
5.2法務聯系人職責：配合法務部落實相關風險防控目標
5.2.1向法務部及時報備相關信息：上報合同資料保管人名單、按月上報合同臺賬、上報風險事項和糾紛事項
5.2.2配合法務部，根據法務部的指示開展工作
5.3法務聯系人會議：培訓會議和履職交流會議
六、工作步驟和工作重點
1、積極介入公司重大投融資活動（項目）活動，參與項目前期論證和盡調，參與項目談判，及早發現和防控風險；
2、對公司現有外包項目的履行跟蹤情況進行檢查督促；
3、以各子公司或項目主體為單位，對法律需求、風險點梳理和業務流程建立、合同臺賬建立、合同檔案保管等制度建設事宜，分別進行現場訪談溝通，務求取得成效、落到實處。
為此，法務部將制定詳細的訪談提綱和輔導計劃。
4、在上述工作的基礎上，總結經驗和擴大成果，建立規范性的風險指引、流程指引，并最終建立完善檢查督導、內部責任追究等制度。
七、制定法務部工作制度
制度要點：
1、工作原則
樹立服務觀念，牢牢把控風險
2、內部分工
3、工作流程
4、部門會議
5、檔案管理
6、加強學習和培訓，提高團隊法律職業素養
6.1加強對公司所有業務的熟悉和掌握，在熟悉公司業務的基礎上提供法律服務和法律支持；
6.2加強法律專業學習，隨時掌握新的法律法規動態；
6.3積極學習和借鑒他人經驗，提高部門的整體法務管理水平
7、制定相關的工作指引：
7.1合同審查指引
7.2合同盡職調查指引
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