集團公司管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指一定的規格或法令禮俗。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的集團公司管理制度，希望對大家有所幫助。
集團公司管理制度1
一、總則
(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的.服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
集團公司管理制度2
一、辦公用品是公司日常工作開展的基本保證，為使辦公用品合理使用，節省開支，杜絕浪費，特制定本制度。
二、各部門根據實際工作情況需要購買特定辦公用品，價值在100元以下者須向綜合部提交《辦公用品申購單》，經綜合部審核后統一購買發放;若價值在100元以上者需向主管領導提交《辦公用品申購單》，經批準后交綜合部，由綜合部審核后統一購買發放。
三、凡發放的辦公用品(低價易耗品)，由各部門市場綜合管理員統一申購、領取，綜合部不對個人辦理申購、領取手續。
四、辦公用品(低價易耗品除外)由使用者本人負責，誰使用誰保管，若使用或保管不善造成丟失、損壞，綜合部一律不予補發，若需補發，必須由綜合部向部門領導核準，視情況予以補發。辦公用品嚴禁取回家私用，一經發現嚴肅處理。
辦公用品申購單
集團公司管理制度3
一、總則
第一條為了加強對員工的業績評價,建立健全公司的績效考核體系,并以此作為員工薪酬升降、職務晉降、獎懲的主要依據,特擬定本制度。
第二條本制度適用于集團公司及下屬各分(子)公司。
二、績效考核要求
第三條績效原則
(一)公平、公開、合理、有效。
(二)激勵與牽引作用。
第四條績效考核內容:著重考核員工的崗位工作業績,其考核要素主要為各崗位各項關鍵績效考核指標。
第五條實行定期考評制:每月、年中(是否有)及年終對員工的工作績效進行考核評定,每月考評結果與員工當月績效考核工資掛鉤,年中及年終考評作為獎勵、晉升、處罰等依據。
第六條實行分級績效考核制
(一)集團公司人力資源中心負責各分(子)公司、部門總經理級管理干部的績效考核結果的'運用,集團公司總經辦負責關鍵績效考核指標體系與核算標準的組織制訂與實施結果的匯總評價以及關鍵績效考核指標的跟催落實。
(二)各分(子)公司、部門負責本公司、部門副總經理(含)以下人員的績效考核,以及其關鍵績效考核指標體系的制訂、落實與結果評價;科級(含)以上人員的考核指標體系及考核結果應提交人力資源中心備案。
第七條績效考核方式與結果應用
集團公司及各分(子)公司、部門對本公司、部門所有員工在年中和年終進行考評,必須以目標責任書中的二主五輔'關鍵考核指標作為主要績效考核依據。考核結果作為與其績效工資或獎金掛鉤的主要依考核結果作為實施獎勵、晉升、處罰的主要依據。
第八條集團公司總經辦作為績效考核管理部門,有權對各分(子)公司、部門內部各級人員的關鍵績效考核體系、標準以及考核結果進行核查;對于不合理的地方有權要求糾正,并落實相應處理。
三、關鍵考核指標體系
第九條關鍵績效考核指標體系的制定
(一)主要圍繞各分(子)公司、部門核心職能進行制訂。
(二)經濟指標由總經辦、財務部根據集團公司戰略目標結合具體實際情況制定,人才培養指標由集團人力資源中心制定。
第十條關鍵績效考核指標體系的實施
(一)集團公司財務部等直線管理部門對下屬分(子)公司的行業管理由財務部等自行考核;
(二)集團公司其他職能管理部門對分(子)公司的行業管理目標,要求由總經辦負責考核。
(三)具體實施標準按照該公司當年度目標責任書中所附考核標準及辦法執行。
第十一條集團公司授權自行管理的子集團公司,其績效考核體系參照集團公司模式自行制定考核標準、自行考核。績效考核體系及具體考核標準須在人力資源部、總經辦備案。
集團公司管理制度4
目錄/提綱：
（一）堅持宏觀控制、分類管理的原則
（二）堅持優化機制、按勞分配的原則
（三）堅持強化考核、效率優先的原則
（一）員工包干基數
（二）員工的工資結構及其標準
（三）項目津貼及科研獎勵基金
（四）加班工資
（五）成建制劃轉員工的工資
（六）公司批準的新建項目投產增加的.工資
（七）根據公司下達的包干基數，對超包干基數的單位按規定扣減其績效工資
（八）其它
（一）單位用工減少獎勵=月績效工資標準×40%×獎勵比例
（二）單位勞動生產率提高獎勵=月績效工資標準×60%×獎勵比例
（三）超績效獎勵總額=用工減少獎勵+勞動生產率提高獎勵
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集團公司管理制度5
1.總則
1.1.制定目的
為明確各級干部、員工在生產活動中應負的安全責任，特制定本規章。
1.2.適用范圍
本公司各級干部、員工在生產活動中的安全職責均適用本規章。
1.3.權責單位
1)總經理室負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
2)總經理本規章制定、修改、廢止之核準。
2.安全生產責任
2.1.責任追究原則
1)管生產必須管安全。
2)誰主管，誰負責。
2.2.主管安全責任
班組長(不含)以上之主管，對本單位之安全負有以下責任：
1)主管應負防止意外事故之責任。
2)以身作則遵守國家相關法規及公司安全規章。
3)教導及監督本部門人員遵守安全規章。
4)明確掌握與本職相關之安全守則、安全工作方法，并身體力行。
5)熟悉與本職相關之安全防護裝置、設備、工具及其使用方法。
6)分派工作時，應指定專人作為負責人，統一指揮，保障安全。
7)發生安全事故時，應指揮事故排除、處理事宜，并迅速與安全管理部門聯絡，尋求協助。
8)應對下屬實施正確的安全工作方法教導，使之能熟練而安全地完成本職工作。
2.3.安全員安全責任
指定制造部各班組長為本班組之安全員，其責任如下：
1)在安排、督導、檢查本班組生產的同時，也應安排、督導、檢查本班組的安全事項，并有記錄體現。
2)宣導公司的各項安全規章，使每位所屬員工熟練掌握。
3)督導本班組員工遵守安全操作規程，開展安全學習和訓練。
4)檢核新員工、異支員工及交接班時之作業狀況，加強安全預防工作。
5)熟練掌握本班組工作中的安全操作技能，掌握處理故障的能力。
6)做好5S工作，創造安全的作業環境。
7)鼓勵員工參與安全自檢互檢，報告安全隱患，提出安全建議，降低安全事故率。
8)發生安全事故后，應全力、迅速參與事故善后工作。
9)事故發生后，應如實填報《安全事故報告書》，協助查清事故原因，總結經驗教訓，以防范事故重復發生。
2.4.作業員工安全責任
1)認真參加各級部門安排的`安全活動與教育訓練。
2)自覺遵守各項安全生產規章制度，不違章冒險作業。
3)有責任勸阻他人冒險、違章作業，尤其是他人違章使用非其負責操作之設備時，設備操作責任人應來歷制止。
4)發現不安全因素，有責任立即向相關主管或部門匯報，并采取應急措施。
5)正確使用、妥善保管公司發放的勞保用品、安全裝置、防護設施和操作工具。
6)負責對所操作之設備、工具按規定進行保養。
7)做好本職崗位的5S工作，創造安全舒適的工作環境。
8)對違反安全規章的錯誤指令，有權向上級報告，以防事故發生。
9)發生安全事故時，應迅速參與事故之救護等善后工作。
集團公司管理制度6
集團公司庫房管理制度之相關制度和職責，《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構。
《xx集團庫房管理制度》
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的'職責：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督，負第一責任。
第四條庫房的監督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督，負主要責任。
第五條庫房部門職責：庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的發生。
第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數量準確，質量完好。
第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續，嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規定對責任人進行處理。未經批準的
集團公司管理制度7
目的：確保公司所有正式員工都能勝任其本職工作，符合公司發展要求，與公司核心價值觀相一致，具有獻身精神。同時保證公司能給每一位員工都提供一個公平發展平臺。
試用范圍：適用于所有試用期內的員工轉正的辦理。
基本作業流程：
1、試用期間，需要轉正的'員工必須填寫《轉正申請表》（見附件一）。
2、基礎員工只需填寫《轉正申請表》（見附件一），由人力資源部配合其直屬部門經理對其進行全面考核、評估。
3、領班/主管級員工需填寫《轉正申請表》（見附件一）和撰寫《述職報告》提報其直屬部門總監或總經理考核、評估。（《述職報告》以PPT格式提報）
4、經理/總監級員工需填寫《轉正申請表》（見附件一）和撰寫《述職報告》提報總經理考核、評估。（《述職報告》以PPT格式提報）
5、對于考核合格者，由人力資源部備案，辦理正式轉正手續。正式轉正的員工，可享受社保等福利待遇。
對于考核不合格者，公司可相對延長其試用期，或另外安排、調配工作，或給予辭退。另外安排、調配工作的，須重新開始試用期。
集團公司管理制度8
第一章總則
第一條為了加強集團檔案管理工作，確保檔案的完善和齊全，充分發揮檔案的作用，根據《中華人民共和國檔案法》和有關文件精神，結合集團實際情況，制定如下檔案管理制度。
第二章立卷歸檔
第二條歸檔范圍
凡記述反映本單位各種活動，具有查考利用價值并已辦理完畢的文件均屬歸檔范圍，確定歸檔與不歸檔應遵照國家檔案局有關規定執行。
第三條歸檔時間
1、辦理完畢的工作文件和應歸檔的報表，在月底或次月10日前整理立卷，移交檔案室，并辦理移交、接收手續。
2、基建文件材料待工程竣工收后及時歸檔。
3、會議文件、照（底）片、獎狀、錦旗、錄音（像）帶等，采取平時歸檔方法進行，即隨時產生隨時歸檔。
第四條收集整理要求
1、按照歸檔范圍及時、完整、準確收集本單位工作中形成的各種文件材料。
2、歸檔的文件其制作程序符合規范要求，制成材料具有耐久性。
3、卷內文件材料排列有序，反映問題集中，保持文件間的`有機聯系。
4、案卷標題簡明確切，能充分提示卷內文件的主要內容。
5、卷內頁號、目錄、備考表和案卷封皮各項內容填寫清楚、正確、完整。
6、卷內文件無金屬物，破損的文件必須修復，案卷裝訂結實美觀。
7、檔案分類、組卷科學，便于保管和利用。
8、應編制好各類檔案的檢索工具、無積存、零散材料。
第三章檔案室管理
第五條檔案庫房必須符合防火、防盜、防潮、防光、防塵、防蟲鼠的要求；設置窗簾，配備滅火器、溫濕度計、空調等保護設施，四周無危及庫房安全的隱患。
第六條定期搞好庫房衛生，檢查檔案破損、褪變情況，發現問題及時解決。
第七條檔案庫房專人管理，無關人員不得隨意進入庫房。
第四章檔案統計
第八條要定期對檔案工作的規模、水平、普遍程度、結構及檔案的形成規律進行分析，為制定檔案工作計劃，總結經驗教訓提供依據。
第九條要保證數字的準確性，堅持實事求是，嚴格認真對待每一個文字，如實反映情況，使統計數字準確，符合客觀事實。
第十條對檔案的收進、移出、保管、利用等情況及時統計，并按規定向檔案管理部報送檔案工作情況統計表。
第十一條對本公司檔案及檔案工作情況要定期調查，及時進行統計分析，并按規定上報集團行政管理中心檔案管理部。
第十二條檔案統計工作必須遵循國家統計工作要求，執行《中華人民共和國統計法》，用科學的標準和方法使統計工作科學化。
第五章檔案保管
第十三條對接收進綜合檔案室的檔案，應按規定嚴格分類、組卷、編目，對不符合要求的案卷進行必要的補充、加工整理。
第十四條加強檔案管理，編制科學、實用的檔案檢索工具，方便對檔案的有效利用。
第十五條積極做好檔案的利用工作，建立借閱登記和利用效果登記
第十六條加強檔案信息資源的開發利用，維護檔案實體的完整與安全。
第十七條對保管期滿后沒有參考利用價值的檔案，經過集團行政管理中心有關
部門和集團行政負責人的批準，造具清冊后進行銷毀。
第十八條對檔案保管情況要定期檢查，發現破損或變質的檔案，應及時進行修補、復制或其他處理。
第六章檔案保密
第十九條不該說的機密，絕對不說。
第二十條不該問的機密，絕對不問。
第二十一條不該記錄的機密，絕對不記錄。
第二十二條不得在公共場所傳播與機密有關的事項。
第二十三條不得在不保密的地方存放機密文件。
第二十四條不得隨意向他人提供機密材料。
第二十五條不準把檔案資料帶出檔案室
第二十六條嚴格執行查閱規定和各種管理制度。
第二十七條復印機密文件、資料，嚴格按復印有關規定辦理。
第二十八條檔案員調動工作時，應認真辦好移交手續。
第七章檔案利用
第二十九條凡本單位各部門需查閱檔案材料，應辦理查閱登記手續，查閱機密檔案需經檔案歸屬部門的權限領導簽字同意后方可查閱，未經審批人員不得查閱檔案。
第三十條未辦理查閱手續和發現查閱手續不全者，檔案室拒絕提供查閱檔案。
第三十一條查閱檔案只限在指定場所進行，未經批準不得將案卷帶出檔案室。
第三十二條在借閱過程中，應保持檔案資料完整無缺，不得擅自涂改、拆頁、撕毀、污損、劃杠、拆角、添字等，對無故損壞檔案者視情節輕重酌情處理。
第三十三條嚴守機密，不得翻閱和摘抄利用以外的檔案。
第三十四條檔案員認真對歸還的檔案進行復查其完整程度，辦理注銷手續，并視情況及時追究。
集團公司管理制度9
第一條 為了加強安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，保障員工生命和財產安全，促進企業發展，根據《中華人民共和國安全生產法》等法律、條例、標準的規定， 結合集團公司實際，進一步明確安全生產責任，全面落實安全保障的各項法律法規要求，特修訂和制定本制度。
第二條 本制度適用于中國石油化工集團公司所屬企業、合資及合作開發等企業。
第三條 集團公司安全生產監督委員會是集團公司安全管理的最高權力機構，在總經理領導下，通過有關職能部門對所屬企業、合資及合作開發等企業，實行全面監督管理。安全生產監督委員會辦公室設在安全環保局。安全環保局是安全監督管理的歸口管理部門，其他職能部門按“誰主管誰負責”的'原則，做好相應的安全管理工作。
第四條 集團公司的安全生產方針是“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”，實行“全員、全過程、全方位、全天候”的安全管理原則。
第五條 集團公司全面推HSE管理體系，建立長效管理機制。職業安全衛生監督管理制度是HSE管理體系的重要支撐，職業安全衛生監督管理制度的全面落實，才能追求最大限度的不發生事故、不損害人身健康、不破壞環境，創國際一流的HSE業績。
第六條 各級單位領導和員工應提高對安全生產的認識，按照“管生產應管安全”、“誰主管誰負責”的原則，講政治、講法律，與時俱進、求真務實，以人為本，扎扎實實抓好安全生產工作。
第七條 本制度未做出要求和規定的，執行國家有關的規定和要求。
第八條 直屬企業根據本制度的要求，結合本單位的安全生產實際，制定具體的實施細則。
第九條 本制度從20xx年5月1日起施行，解釋權屬于集團公司安全環保局。
集團公司管理制度10
一、總則
第一條為明晰公司的人力資源管理政策，依據公司的人力資源管理精神，制訂本標準，并成為公司的基本人事制度。
第二條為體現集團用人機制的靈活性，即"能者上，平者讓，庸者下"及"公平、公正、公開"的原則，體現有付出就會有回報的薪酬理念，制訂本標準。
第三條使集團公司的干部管理工作系統化、規范化，并摒除"人治"的隨意性而體現公正性，從而真正發揮出干部隊伍的作用，達到人力資本的不斷增值的目標。
根據根據公司的規定及雙方的約定共同確立的時間范圍，在此期間，公司和員工雙方進行考察和適應，以達到共同工作的目的。
二、見習干部轉正的流程
第四條見習干部轉正流程如下：
第五條流程說明
一、所有干部的任命必須是從各級的后備人才庫中擇優選拔，各分（子）公司在提拔科助級干部，須從本公司科級后備人才庫中選拔，各分（子）公司推薦總助級以上干部時，同樣須從總經理級后備人才庫中選拔。
二、見習干部的轉正的流程是一個閉環的系統管理，它與后備人才培養、干部考核系統及淘汰機制相對應，屬于不同的三個閉環緊扣在一起。
三、在上面的流程圖中：
（一）發文是指任命后正式發文，并公布見習時間。
（二）通知是指由人力資源中心通知見習干部準備見習轉正的審核材料。
（三）集團人力資源中心收到見習干部轉正審核資料后，對見習干部進行360°民意測評，并結合見習干部見習期間的業績情況，包括6個月的目標責任書完成情況，對其進行綜合評價。
（四）集團人力資源中心審核通過后，報集團總裁審批。
（五）是針對延長見習期的干部，繼續見習。
（六）集團人力資源中心審核淘汰的見習干部不再任命，三個月后進入相應級別的后備人才庫繼續培養。
（七）總裁審批后，由集團人力資源中心正式發文，并報財務部備案。只有轉正通過的干部才能享受本級別的.待遇。
第六條轉正通過的干部，則進入正常的干部考核系統，一段時間后，擇優進入更高一級的后備人才庫中培養。
三、見習干部轉正的要求及條件
第七條轉正基本條件
（一）見習干部必須熱愛地華事業、忠誠于企業，敬業、樂業，嚴格恪守公司利益至上的原則。生活作風正派、自律性強，能以身垂范。
（二）有強烈的集體榮譽感和自豪感，在本職崗位上能帶領團隊高質量、高效率的完成任務，所在部門、科室人員積極向上，學習氛圍濃厚。
（三）在見習期間，能夠做到"五個無"。無扯皮、無不協作、無推過攬功、無貪污、腐敗、無對企業不負責任的行為。
（四）每月業績評比在本公司或部門科助級以上干部中排名列前3位。
（五）非常注重為公司培養后備人才，科級干部須培養出1名后備人才，總級理級以上（含總經理）須培養出2名以上（含2名）后備人才。
（六）見習干部在見習期內，堅持"品德一票否決制"。無論見習期間業績多么突出，只要品德出現問題，堅決予以淘汰。
（七）總經理助理以上的見習干部轉正前，必須向集團人力資源中心提交見習期間工作情況的述職匯報。
第八條轉正的流程
根據公司的規定確立的時間范圍，在此期間，公司和員工雙方進行考察和適應，以達到共同工作的目的，特制定轉正流程如下：
（一）見習期考核：員工在見習期結束前，按照規定時間填寫《見習干部轉正審批表》中自我總結部分，并經過授權領導審批，公司采取上級評估和多角度反饋的方式，對員工在見習期的表現進行評估并出具考核意見的工作。
（二）考核過程中，各級人員應真實地反映員工在試用期的工作狀況，做到公平、公正。
（三）面談：是指被考核員工的直接上級與其進行的面對面談話。面談中應肯定轉正員工的成績與優勢，指出其不足，并且協助被考核員工制訂改進計劃。面談后，面談雙方都必須在《見習干部績效改進面談表》簽字確認。
（四）職責：總部總經理、總部中心總經理、分（子）公司總經理、分（子）公司部門經理按授權對員工的見習期進行考核并出具考核意見。
（五）考核資料返回總部人力資源中心，通知員工并辦理相關手續，考核結束。
第九條轉正考評要求：
（一）部門、分（子）公司總經理簽署意見，延遲轉正時間不得超過2個月時間，否則取消轉正資格；如"建議不轉正"停止后續考評工作，該員工不予以轉正，但被核人在得知考評結果后有權向人力資源中心進行申訴，期限為7個工作日。
（二）創新工作（6分）：見習干部在見習期內必須至少有3項能給公司帶來較大經濟效益的工作改進（須經過領導認可），工作改進包括新思想、新觀念、產品研發、市場拓展、技術改造等，低于三項每項扣2分。
（三）業績排名（10分）：目標責任書排名平均前20%（含20%）以上，每低1個百分點扣1分扣完以止，出現單月排名在后20%（含20%）的分值全扣。
（四）民意調查（10分）：即上級、協作部門、下級考評。
（五）教育培訓情況（10分）：要求見習干部求知欲強，并且學習力強，同時還能帶動周圍的員工共同進步。月培訓積分達到集團人力資源中心培訓中心的規定要求課時，或者在見習期內累計接受培訓達到規定課時數。中級管理人員六個月見習期內培訓課時不得低于150課時，高層管理人員六個月見習期內培訓課時不得低于200課時，每少2個課時扣1分，少8個課時（含8個課時）此項不給分。因在見習期內參加培訓獲得國家級職稱、專業資格證書的加4分。
（六）記錄情況（20）：記錄分為四種：部門紀錄；財務記錄；總經辦記錄；人事部門紀錄。
在見習期內受到過因品德、態度、能力、資金、發票方面的處分；受到過兩次經濟處罰（含兩次）或單次經濟處罰超過100元（含100元）的；和行政警告以上處理，包括記過、記大過、降級（停職）、掛職、留用查看等處理的見習管理干部，不予轉正。
"二主"方面（20分）：
（七）創造利潤（10分）：以每月目標責任書為準，平均完成率不得低于85%，每低一個百分點扣1分扣完為此。如有單月低于60%此項不給分，如有三個月完成率或平均完成率低于70%此項不給分。
（八）造就人才（10分）：科級干部須培養1名（含1名）以上后備人才，總經理級干部須培養出2名后備人才（或占本部門人數的20%的后備人才）。
"五輔"方面（24分）：
（九）成本（4分）：非常注重成本控制，并起到了很重要的作用（4分）；能按照公司的要求去做（3分）；無成本觀念浪費現象很嚴重（0分）。
（十）質量（4分）：工作經常超質量完成（4分）；工作能夠按照部門和公司質量要求來做（3分）；工作質量很難達到要求（0分）。
（十一）進度（4分）：經常超進度的完成工作（4分）；一向能按進度完成工作（3分）；很難達到公司的進度要求（0分）。
（十二）銷售/工作量（4分）：銷售任務（工作量）經常超額完成（4分）；銷售任務（工作量）按時按量完成（3分）；銷售任務（工作量）很少能按時按量完成（0分）。
（十三）安全保衛（4分）：在工作中非常重視安全方面的工作，無安全事故發生，并獲得過有關方面的榮譽（4分）；從無安全事故發生（3分）；無安全意識或發生過1起以上安全事故的（0分）。
（十四）團隊合作（4分）：能夠團結本部門和其他部門的同事，通過團隊合作完成多項工作任務（4分）；能夠團結本部門員工（3分）；沒有團結意識很少和同事進行交流和溝通（0分）。
（十五）見習干部轉正綜合平均值需80分（含80分）以上方可轉正，75—79分延遲1個月轉正，70—74延遲2個月轉正，低于70分的取消轉正資格；"見習干部轉正綜合評價匯總表"中如有2（含2項）項考核評分低于該項總分60%（不含60%）的不予以轉正。
（十六）要求所有的考核人員需認真、客觀、公正、公平的進行考核，如有違規操作、惡意破壞、以各種理由搪塞和不配合考核工作的，將根據公司獎懲條例視情節嚴重給予處罰。
（十七）見習干部每月5日下班前須按要求上交月度工作總結。如有2個月未交或無故延遲不交月度工作總結，將取消見習資格。
第十條注意事項
（一）轉正過程中，各級人員應嚴格按照轉正工作的時間要求提交材料，履行手續。
見習干部應于接到轉正事宜通知后2個工作日內，將簽字齊全的《見習干部轉正審批表》交到直接上級；部門領導需在接到《習見干部轉正審批表》后兩個工作日內安排轉正面談，并填寫《績效改進面談表》，分管領導最后簽字應在轉正前至少5個工作日到達人力資源中心責部門。
（二）提交材料要求簽字齊全、流程正確，集團總部習見干部的轉正由人力資源中心負責，各分子公司見習干部轉正由分子公司人事部門負責，見習干部轉正工作不得延誤。
（三）《見習干部轉正審批表》不得二次出現在被考核人的手中。
集團公司管理制度11
廠中心庫房管理辦法中心庫房管理是提高生產效率，降低廠內各單位生產成本的重要環節，是按照iso9002質量體系文件內容，保證原材料和產品質量的重要工作。為降低成本、保證質量，中心庫房管理人員必須忠于職守，認真負責，敬業愛崗，為分廠做好服務，嚴格把關。
1、中心庫是廠內各單位材料、產品的統一管理庫，統一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執行物資紀律以及政策、規章、制度。
2、中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。
3、材料的管理
3．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建
材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3．2、各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
3．3、為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的.材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分
廠材料管理人員領出，分廠自存。
3．4、各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
3．5、用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
3．6、各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續；每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續
4、產品的管理
4．1、各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4．2、獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
4．3、各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查。
集團公司管理制度12
公司倡導愛的管理，鐵的紀律，獎罰分明的管理原則。
【一】獎勵
★獎勵分為績效獎、總經理特別獎、總裁特別獎。
★績效獎指根據績效評估結果而獲得的'月度績效獎金。
★總經理特別獎是指公司內部設置的“優秀團隊獎”、“優秀員工獎”、“優秀經理獎”、“伯樂獎”、“金牌培訓師獎”等；由公司總經理根據實際情況評選發放。
★總裁特別獎的獎勵范圍包括：
①為公司取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻者；
②敢于制止、揭發各種損害公司利益之行為者；
③為公司節約大量成本支出或挽回重大經濟損失者；
④對經營業務或管理制度提出合理化建議，經采納實施，并取得重大成果和顯著成績者；
⑤培養和舉薦人才方面成績顯著者。
獲得獎勵的員工除得到即時的物質或精神鼓勵外，在晉級、職業發展、培訓等方面，也會得到公司的重點關注。
【二】處分
如員工有以下所列表現之一，公司將視情節輕重予以不同等級的處分。
★工作態度不認真，經常遲到、早退或曠工；
★有公司禁止的兼職行為；
★違反工作制度和紀律，拒不服從上級主管的工作安排；
★不尊重同事，缺少基本的職業操守或禮儀：
★玩忽職守，工作不負責任而無論是否造成公司實際利益損失；
★蓄意損壞公司財物，影響公司正常秩序；
★虛報個人資料或填報不真實個人資料；
★泄露公司商業機密或利用公司資源謀取私利；
★向客戶索取回扣或其它私利；
★處分實行四級累進處分制度，處分等級分為：警告（口頭或書面）、通報批評或罰款、留用察看、辭退：
當年有通報批評以上的處分者，將自動失去參與該年度各獎項的評比資格。
集團公司管理制度13
第一章 總則
第一條 為使本公司員的薪金管理規范化、國際化，特制定本制度。
第二條 本公司有關職薪、薪金的計算、薪金的發放，除另有規定外，均依本制度辦理。
第三條 本公司員工的職薪，依其學歷、工作經驗、技能、內在潛力及其擔任工作難易程度、責任輕重等綜合因素核發。
第四條 本公司的顧問及特約人員、臨時人員薪金，根據其實際情況另行規定或參考本制度核發。
第二章 員工薪金類別
第五條 本公司從業員工薪金含義如下：
1.本薪 (基本月薪)。
2.加給：主管的加給、職務的加給、技術的加給、特別的'加給。
3.津貼：伙食的津貼、加班 (勤)津貼和其他津貼。
4.獎金：全勤獎金、績效獎金、年終獎金和其他獎金。
第六條 從業員工薪金分項說明如下：
1.本薪：本薪乃基本月薪，其金額根據 《職薪等級表》的規定核發。
2.主管加給：凡主管人員根據其職責輕重，按月支付加給。
3.職務加給：凡擔任特殊職務人員根據其職務輕重，按月支付加給。
4.技術加給 (特別加給)：凡擔任技術部門或在其職務上有特別表現的人員，酌情支付技術加給 (特別加給)。
5.伙食津貼：凡公司未供應伙食者，均發給伙食津貼。
6.加班津貼 (加勤津貼)：凡于規定工作時間外延長上班時間，按實際情況酌情支付加班津貼，或按時計發加班津貼。若于休假日照常出勤而未補休者，按日發給加勤津貼。
7.其他津貼：凡上述各項本薪、獎金、津貼以外的津貼，其發給均需要由單位主管會同人事單位商定支付。
8.全勤獎金：每月除公司規定的休假日外，均無請假、曠工、遲到、早退記錄的人員，應給予全勤獎金。
9.績效獎金：凡本公司員工，均享有績效獎金支領權利，其辦法另行規定。
10.年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由董事會根據公司利潤情況及員工年度考績等級核給，其辦法另行規定。
11.其他獎金：包括個人獎金、團體獎金或對公司有特別貢獻的獎金，均由董事會支付。
第三章 員工薪酬管理
第七條 從業人員的薪金計算時間為報到服務之日到退職之日，對于新任用及辭職的員工，當月薪金均以其實際工作天數乘以當月薪給日額。若是下旬 26日以后報到的新進人員，為了便于薪金作業，合并于下月份發給薪金。
第八條 從業人員在工作中，若遇職稱調動、提升，從變更之日起，適用新職等級薪金。
第九條 兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。
第十條 較低級的員工代理較高級之職稱時，仍按其原等級本薪支給，但支領代理職稱的職務加給。
第十一條 有關本公司各職等人員考勤加薪規定按國際企業雇員考勤管理 制中有關條款計算。
第四章 員工薪金發放
第十二條 從業人員的薪金訂為每月 5 日發給上月份的薪金，除另有規定外，應扣除薪金所得稅、保險費以及其他應扣款項。
第十三條 從業人員領薪時必須本人親自簽章領取，如有特殊原因，不能親自領取時，由部門主管代領。
第十四條 領薪時，須將錢數點清，如有疑問或錯誤，應盡快呈報主管求證，以免日后發生糾紛。
第十五條 退職人員薪金于辦妥離職及移交手續后的發薪日發給，如遇有特殊情況，經批準后在退職日當天核發。
第十六條 員工應對本身的薪金保密，不得公開談論，否則降級處分。
第五章 員工晉升管理
第十七條 從業人員晉升規定如下：
1.效率晉升：凡平日表現優秀、情況特殊者由主管辦理臨時考績，給予效率晉升，效率晉升包括職稱、職等、職級晉升三種。
2.定期晉升：每年 1月 1日起為上年度考績辦理期，每年 3月 1日為晉級生效日，晉級依考績等次分別加級。
3.本公司特殊職務人員 (專員、特助)其晉升等級最高不得超過本公司主管之職等。
4.從業人員在年度內曾受累計記大過一次處分而未撤銷者，次年內不得晉升職等。
第六章 附則
十八條《職薪等級表》的金額及各項加給、津貼，可價波動及公司財務狀況作適當彈性調整。
十九條 本制度經董事會核準后實施，修正時亦同。
集團公司管理制度14
總則
第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業務符合集團公司的總體戰略發展方向,有效控制經營風險,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業內部控制基本規范》等法律、法規、規范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》 (以下簡稱公司章程)規定,結合公司實際,制定本制度。
第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:
一)全資子公司,即公司持有100%股權的子公司；
(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；
1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)超過其總股權份額的50%；
2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(直接或間接)份額低于50%,但因股權分散或其他原因,公司對其具有實質控制性。按照企業會計準則和公司財務會計制度,其財務報表應合并到公司財務報表之中。
3、參股子公司按《公司法》及該企業《公司章程》等相關規章制度履行程序，也可參照本制度執行。
第三條子公司的組織管理架構設置最少為二級結構，機構設置必須完善，董事長（含副職）、總經理（含副職）、總監為高級管理人員，總經理助理、各部門經理（含副職）為中級管理人員。
第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執行負責,并按照本制度規定,有效地做好管理、指導、監督等工作。
第五條子公司在集團公司總體方針目標框架下,獨立經營和自主管理,合法有效地運作企業財產,同時應當執行集團公司對子公司的各項制度規定。
第六條子公司設經營管理委員會（以下簡稱經理會），子公司經理會成員由
集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據需要對任期內委派或推薦的高級管理人員作適當調整。
第七條子公司應按時召開經營管理會議，會議應當有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經理會成員和會議記錄人簽字。
第八條經理會形成決議后,應當在2個工作日內將其相關會議決議及會議紀要報集團公司存檔。
第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權范圍內行使職權,并承擔相應的責任,對集團公司負責。集團公司派出的高級管理人員負責集團公司經營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經營、財務及其他情況及時向集團公司反饋。
第十條集團公司各職能部門根據集團公司內部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經營、財務、重大投資及人力資源等方面進行指導、管理及監督。
人事管理
第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。
第二條子公司應嚴格執行國家《勞動法》及有關法律和行政法規,并根據企業實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規范用工行為。
第三條非經集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應在其任命后的2個工作日內報集團公司備案。
第四條子公司應結合企業經濟效益,參照本地區、本行業的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。
第五條子公司應按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:
(一)年度勞動力使用計劃及上年執行情況；
(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執行情況；
(三)部門主管人員年度薪資實際發放情況；
(四)在公司定員范圍內,子公司的機構設置和人員編制情況；
(五)子公司應制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；
(六)其他需要報備的人力資源管理相關信息。
第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應維護集團公司利益,忠誠
地貫徹執行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。
第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經營管理中出現重大問題,給集團公司造成損失的,應承擔賠償責任和法律責任。
第八條集團公司對子公司高層管理人員執行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業當年設定的戰略經營目標為績效考核標準。
財務管理
第一條子公司財務由集團公司財務部歸口管理，財務管理制度與集團公司并軌。
第二條子公司應健全會計機構設置,并配備相應的會計人員。
第三條集團公司對子公司的財務管理,實行集團公司財務部歸口管理制度。上述歸口管理的內容包括但不限于以下條款:
(一)財務會計人員招聘與使用；
(二)資金統一調度。除預留日常生產經營周轉資金之外,剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶；
(三)財務會計崗位設置；
(四)對財務會計人員的監督與考評；
(五)融資行為；
(六)集團公司規定的其他要求。
第四條集團公司對子公司的財務主管(會計機構負責人)實行委派制,被派往控股子公司的財務主管(會計機構負責人)由集團公司財務部負責管理。控股子公司不得違反程序更換財務主管；如確需更換的,應向集團公司報告,經集團公司同意后按程序另行委派。
第五條子公司在銀行開設賬戶由集團財務部統一管制。原則上一正三輔,即一個基本結算賬戶,三個輔助結算賬戶。確因經營需要增設輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務部批準后方可開設。
第六條子公司應按照集團財務部統一要求,按時上報貨幣資金結存狀況表。第七條集團公司實行年度預算制度,全面預算目標每年編制一次,預算年度
與會計年度相同。子公司財務部門應按照全面預算管理規定,做好全面預算管理工作,對經營業務進行核算、監督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預算的費用支出,要嚴格履行追加預算手續,報集團公司經理會議審批。
第八條子公司日常會計核算和財務管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應遵循集團公司財務會計制度及其有關規定。
第九條子公司應根據自身經營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。
(一)每月(季度)結束后10日內向集團公司財務部報送月度(季度)財務報表及分析(包括資產負債表、損益表、財務分析報告及其他內部管理報表等)。
(二)每半年度結束后15日內向集團公司財務部報送半年度財務報告(除前述財務報表、財務分析之外還應當包括現金流量表、會計報表附注等)。
(三)每年度結束后30日內(即每年1月30日前),向集團公司財務部報送上年度財務報告。
第十條子公司應嚴格控制與關聯方之間資金、資產及其它資源往來,避免發生任何非經營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權依法追究相關人員的責任。
本制度所述關聯方為:
1、集團公司及子公司的高級管理人員。
2、集團公司及子公司的關系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2項人員直接或間接控制的,或擔任董事、監事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。
第十一條子公司應根據公司章程和財務管理制度規定,科學安排使用資金。子公司負責人不得違反規定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權進行費用簽批。否則,子公司財務人員有權制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務部報告。
第十二條未經集團公司批準,子公司不得提供對外擔保,也不得進行互相擔
保。集團公司為子公司提供借款擔保的,控股子公司應按集團公司規定程序申辦,并履行債務人職責,不得給集團公司造成損失。
第十三條子公司不具有獨立的重大資產處置權、年度預算外的對外籌資權、對外投資權和對外捐贈權。
經營管理
第一條子公司經營由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司的各項經營活動必須遵守國家各項法律和法規,并根據集團公司總體發展規劃、經營計劃,制訂自身經營管理目標,建立以市場為導向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經營目標。
第三條子公司要按現代企業制度要求,建立健全各項管理制度,明確內部管理和經營部門職責。根據集團公司相關規定和國家有關法律規定,健全和完善內部管理工作,制定系統而全面的內部管理制度,并上報集團公司審查備案。
第四條子公司應定期組織編制生產經營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結束后10日內,季報上報時間為季度結束后10日內,半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結束后一個月內。
第五條子公司的經營情況報告必須能真實反映其生產、經營及管理狀況。報告內容除公司日常的經營情況外,還應包括市場變化情況,有關協議的履行情況、重點項目的建設情況、重大訴訟及仲裁事件的發展情況,以及其他重大事項的相關情況。子公司主要負責人應在報告上簽字,對報告所載內容的真實性、準確性和完整性負責。
第六條子公司應于每年度結束前由總經理組織編制本年度工作報告及下一年度的`經營計劃。由集團公司審核批準后實施。子公司年度工作報告及下一年度經營計劃主要包括以下內容:
(一)主要經濟指標計劃總表,包括當年執行情況及下一年度計劃指標；
(二)當年生產經營實際情況、與計劃差異的說明,下一年度生產經營計劃、市場營銷策略以及相關的管理工作措施；
(三)當年經營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；
(四)當年資金使用及投資項目進展情況,下一年度資金使用和投資計劃；
(五)集團公司要求說明或者子公司認為有必要列明的其他事項。
第七條子公司應依據集團公司的經營策略和風險管理制度,接受集團公司督導,建立起相應的經營計劃、風險管理程序。
第八條在經營投資活動中,未按照集團公司相關規定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負責人給予批評、警告、直至解除職務的處分,并且可以要求其承擔賠償責任。
行政事務管理
第一條子公司行政事務由集團公司行政辦公室歸口管理。
第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應及時向集團公司報備、歸檔。
第三條子公司公務文件需加蓋集團公司印章時,應根據用印文件涉及的權限,按照集團公司《公章使用管理制度》規定的審批程序審批后,方可蓋章。
第四條子公司的企業視覺識別系統和企業文化,應與集團公司保持協調一致。在總體精神和風格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。
第五條集團公司相關部門協助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業執照等復印件,應及時交集團公司存檔。
內部審計監督管理。
第一條子公司內部審計監督由集團公司財務部歸口管理。
第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內部審計工作。
第三條子公司除應配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應接受集團公司根據管理工作需要,對子公司進行的財務狀況、制度執行情況等內部或外聘審計。
第四條內部審計主要包括:經濟效益審計、財務收支審計、工程項目審計、重大經濟合同審計、制度執行審計及單位負責人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等。
第五條子公司在接到審計通知后,應當做好接受審計的準備。子公司必須配合對其進行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。
第六條經集團公司批準的審計意見書和審計決定送達子公司后,子公司必須認真執行。
重大事項報告
第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。
第二條子公司有義務及時向集團公司報告重大業務事項、重大財務事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產生重大影響的信息(以下統稱重大事項),由集團公司履行相關信息披露義務。在重大事項尚未公開披露前,相關當事人負有保密義務。所有重大事項由集團公司統一對外發布。
第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領導簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內容真實、準確、完整。
第四條子公司以下重大事項應當及時如實報告集團公司:
1、購買或出售資產；不含購買原材料、燃料、以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及收購出售此類資產的,仍包含在內；
2、重大訴訟、仲裁事項；
3、重要合同(借貸、委托經營、受托經營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔保等)的訂立、變更和終止；
4、大額銀行退票；
5、重大經營性或非經營性虧損；
6、遭受重大損失(包括施工質量,施工安全事故等)；
7、重大行政處罰；
8、債權、債務重組；
9、簽訂許可使用協議；
10、監管部門和公司章程規定的其他事項。
第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進行具體規定。
績效考核和激勵約束
第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發展戰略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調動子公司高層管理人員的積極性,促進公司可持續發展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。
第三條集團公司對子公司實行經營目標責任制考核辦法。經營目標考核責任人為子公司的負責人。
第四條集團公司每年根據經營計劃與子公司簽訂經營目標責任書,并建立健全目標指標考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據目標完成的情況兌現獎懲。
第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關部門備案。
投資管理
第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理
第二條公司未經集團公司批準不得開展任何形式的對外投資活動。經集團公司批準的子公司投資項目應遵循合法、合規、審慎、安全、有效的原則,嚴格控制投資風險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。
第三條本制度內所稱的投資，是指子公司用現金、實物、有價證券或無形資產等實施投資的行為，包括對外投資（含設立下一級全資子企業或全資、控股、參股子企業；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業追加投入等）；固定資產投資（含基本建設、技術改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財等）；對外擔保；經營資產出租、委托經營或與他人共同經營。
第四條子公司在報批投資項目前,應當對項目進行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發展戰略和經營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:
(一)項目建議書或投資方案；
(二)項目論證意見書或項目審查報告；
(三)投資事項基本情況說明；
(四)項目的可行性研究報告；
(五)合作方的基本情況說明和相關證明文件；
(六)擬簽訂的相關協議文本；
(七)項目投資概算；
(八)財務意見書和法律意見書；
(九)項目涉及的其他專業報告（如審計報告、評估報告）；
(十)集團公司認為需要提供的其他相關材料。
第五條子公司投資項目的申報審批程序為:
(一)子公司對擬投資項目進行可行性論證；
(二)子公司經理會討論、研究，子公司董事會審批通過；
(三)將子公司經理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。
(四)集團公司投資部認為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務機構出具專業報告,費用由子公司支付。
(四)集團公司投資部認為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關決策程序得到批準后,由子公司負責實施。
第六條子公司應確保投資項目資產保值增值,對獲得批準的投資項目,申報項目的子公司應在每季度結束后10日內，對投資項目的進度、投資預算的執行和使用、合作各方情況、經營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。
第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準的投資額進行控制,因項目實施需要，項目預算超過集團公司批準投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經理會審批。
第八條子公司應在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內，將實施結果報集團公司備案。
第九條投資形成的產權或固定資產，由產權持有單位按法律、法規及集團公司相關管理制度進行管理，并將相關文本證件正本報集團公司投資部留存備案。
第十條子公司未經集團公司董事會批準不得進行委托理財、股票、利率、
匯率和商品為基礎的期貨、期權、權證等衍生產品的投資。
第十一條經集團公司董事會批準的股票、證券投資項目，必須執行嚴格的聯合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產，對任何的投資資產的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯名簽字。
第十二條出現或發生下列情況之一時，集團公司可以經清算程序后收回對外投資或轉讓對外投資：
(一)該投資項目經營期滿；
(二)由于發生不可抗力事件而使項目無法繼續經營；
(三)合同規定投資終止的其他情況出現或發生時；
(四)投資項目已經明顯有悖于集團公司經營方向的；
(五)投資項目出現連續虧損且扭虧無望沒有市場前景的；
(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過審批的或自身經營資金不足急需補充資金時；
(七)轉讓投資符合集團公司的經濟利益的；(八)集團公司認為有必要的其他情形。
集團公司管理制度15
1 目的
為貫徹執行《中華人民共和國國安全生產法》、《特大安全事故行政責任追究規定》等國家有關法律、法規，規范公司工傷事故管理，做好事故預防工作，保證安全生產，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司所屬各部門。
3 管理內容和要求
3.1 執行原則
本制度所指工傷事故，是指職工（包括勞動合同制職工、勞務工）在生產崗位上，從事與生產勞動相關的工作，或者由于勞動條件、作業環境等原因引起的人身傷害事故或職業病。
3.1.1 公司全體職工參加天津市企業職工工傷保險。
3.1.2 工傷事故調查處理堅持實事求是、尊重科學的原則。
3.1.3 工傷事故管理堅持“四不放過”原則。
3.1.4 公司和相關生產部門必須建立并實施生產安全事故應急救援制度。
3.1.5 公司和相關生產部門應建立工傷事故檔案。
3.1.6 公司實施工傷事故考核制度，同時實行工傷事故舉報獎勵，禁止工傷事故瞞報、遲報或虛報。
3.1.7 公司鼓勵職工為搞好本部門的安全生產工作，積極提出合理化建議，對于堅持原則、敢于管理糾正“三違”行為以及發現重大隱患、避免事故的職工給予獎勵。
3.1.8 各部門應用計算機進行傷亡事故資料管理、信息反饋和事故統計分析、預測工作，防止重復事故發生。
3.2 工傷事故范圍及其認定
3.2.1 工傷事故范圍及其認定依據《工傷保險條例》（國務院令第375號）和《天津市工傷保險若干規定》（天津市人民政府令第12號）執行。
3.2.2 公司各部門工傷的認定由工傷管理中心負責申報。各部門職工發生工傷事故后，要立即上報安全管理部并同時通知工傷管理中心，工傷管理中心在24小時內報送屬地工傷管理部門認定。
3.3 工傷事故劃分和報告程序
3.3.1 工傷事故按照嚴重程度分為：
3.3.1.1 輕傷：造成職工肢體傷殘，或某些器官功能性或器質性輕度損傷，表現為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般指受傷職工歇工在一個工作日以上，但夠不上重傷的傷害。
輕傷事故指一次事故中只發生輕傷的事故。
3.3.1.2 重傷：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷，一般能引起人體長期存在功能障礙，或勞動能力有重大損失的傷害。或者損失工作日等于和超過105日，勞動能力有重大損失的失能傷害。
重傷事故：指一次事故中發生重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。
重大人身險肇事故：指險些造成重傷、死亡或多人傷亡的事故。
3.3.1.3 死亡：指事故發生后當即死亡，或者負傷后在30日以內死亡。
3.3.1.4 急性中毒：是指生產性毒物一次或短期內通過人的呼吸道、皮膚和消化道大量進入人體，使人體在短時間內發生病變，導致職工立即中斷工作，須進行急救或死亡的事故。
3.3.1.5 特別重大事故：按國家相關文件執行。
3.3.2 工傷事故報告程序：
3.3.2.1 工傷事故發生后，事故現場有關人員必須立即報告班組長，班組長報告作業長，作業長報告本部門安全部門或本部門負責人（同時，還應立即報告調度室）。事故部門應立即采取措施，保護現場，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失。
3.3.2.2 輕傷事故由作業區負責人負責組織分析；事故所在安全部門應在當天向安全管理部報告事故經過、事故原因、人員受傷情況等。
3.3.2.3 重傷事故、重大人身險肇事故由所在部門主管安全生產領導負責調查處理。重傷事故、重大人身險肇事故發生后，所在部門要立即上報安全管理部、總調度室（晚上、節假日亦同）。
3.3.2.4 死亡事故發生后，所在部門在上報安全管理部、總調度室的同時，要立即上報公司總經理、主管安全生產副總經理。安全管理部接到事故報告后立即上報屬地安全生產監督管理部門。公司組織事故調查組進行調查。
3.3.2.5 發生緊急情況時，發現者可直接向安全管理部、總調度室報告。
3.4 工傷事故調查
3.4.1 工傷事故調查：
3.4.1.1 輕傷事故，由事故所在作業區（科室）領導組織進行調查分析，事故所在安全部門參加；涉及新工藝、新技術、新設備、新材料、新工人等情況，相應職能部門要參加；事故涉及兩個作業區以上的'，由事故部門主管安全生產領導組織進行事故調查。
3.4.1.2 重傷事故、重大人身險肇事故，應由所在部門主管安全生產領導組織生產技術、安全、工會、設備、人事、保衛等有關部門成員組成調查組及時進行調查，安全管理部參加。
3.4.1.3 一次重傷三人以上（含三人）或死亡事故，按政府安全生產監督管理部門規定執行，公司組織生產技術部、人力資源部、工會、設備部、保衛部、安全管理部等有關職能部門成立調查組進行調查。
3.4.2 事故調查組組成和工作要求：
3.4.2.1 事故調查組成員應具備兩方面條件：具有事故調查所需要的某一方面的專長；與發生事故沒有直接利害關系。
3.4.2.2 事故調查組職責：查明事故發生經過、原因和人員傷亡、經濟損失情況；確定事故責任者；提出事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調查報告。
3.4.2.3 事故調查組向事故發生部門了解有關情況和索取有關資料，事故部門和個人不得拒絕，不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。事故調查組在查明事故情況后，如果對事故的分析和事故責任者的處理不能取得一致意見，由安全管理部做出結論性意見，報公司領導審批。參加事故調查組成員必須在事故調查報告書上簽字。
3.4.3 事故調查工作內容：按國家標準《企業職工傷亡事故分類》、《企業職工傷亡事故調查分析規則》有關要求執行。
3.4.4 事故原因確定：根據事故調查所確認的事實，正確分析，確定事故直接原因、事故間接原因、事故主要原因。事故分析按國家標準《企業職工傷亡事故調查分析規則》有關要求執行。
事故直接原因：即直接導致事故發生的原因，包括人的不安全行為、物的不安全狀態。
事故間接原因：即導致事故發生的間接原因，（管理原因－管理缺陷）
3.4.4.1 技術和設計上有缺陷
3.4.4.2 教育培訓不夠、未經培訓、缺乏或不懂安全操作技術知識；
3.4.4.3 勞動組織不合理；
3.4.4.4 對現場工作缺乏檢查或指導錯誤；
3.4.4.5 沒有安全操作規程或不健全；
3.4.4.6 沒有或不認真實施事故預防措施，對事故隱患整改不力；
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