集團公司管理制度
在社會發展不斷提速的今天，很多地方都會使用到制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的集團公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
集團公司管理制度1
1 目的
根據公司安委會議精神，結合公司安全生產實際情況，為防止重大事故的發生，實現安全防線前移，特制定本制度。本制度強調了除造成安全事故應嚴格按照有關規定執行“四不放過”外，對未形成事故的各種“三違”行為、人為事故隱患及險肇事故，都要嚴格按照“四不放過” 精神對待。
2 適用范圍
本制度適用于天津鋼鐵集團有限公司各部門的安全管理工作。
3 管理內容和要求
3.1 定義
3.1.1 “三違”是指：違章操作、違章指揮、違犯勞動紀律。
違章廣義概念是指：違反安全生產法律法規、安全技術操作規程、職工安全守則、勞動紀律、工藝操作規程、設備管理制度、道路交通管理條例、防火防爆有關規定等。
3.1.2 人為事故隱患是指：由于人為違反各種操作規程及管理制度而形成的隱患。
3.1.3 險肇是指：人身傷害的未遂事故，介于人身傷害事故與違章、隱患之間。
3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下簡稱“三種情況”。
3.1.5 “四不放過”是指：“三種情況”原因調查分析不清不放過；沒有采取有效的防范措施不放過；責任者沒有受到處理不放過；職工沒有受到教育不放過。
3.2 管理職能
3.2.1 按“誰主管、誰負責”原則，主管部門及所在部門對“三種情況”進行管理。
3.2.2 公司各職能部門按照有關規定負責組織對各部門的安全檢查。
3.2.3 各部門按照有關規定負責組織對所在部門的安全檢查。
3.2.4 違反安全操作規程、職工安全守則，由安全管理部門負責監督管理。
3.2.5 違反勞動紀律，由人力資源部門負責監督管理。
3.2.6 違反工藝操作規程，由生產技術部門負責監督管理。
3.2.7 違反設備管理制度，由設備部門負責監督管理。
3.2.8 違反道路交通管理條例、防火防爆有關規定，由保衛部門負責監督管理。
3.2.9 管理職能要嚴格按照各級安全生產責任制要求逐級負責。
3.3 管理規定
3.3.1 各部門對檢查出的、上報的或職工舉報的”三種情況”要組織有關部門進行分析，查清“三種情況”發生的`原因，制定有效的防范措施，拿出對責任者的處理意見，報上一級批準。對“三種情況”發生的經過、原因、防范措施、對責任者的處理意見要以通報形式下發到各班組，組織職工深入學習，吸取“三種情況”教訓，防止重復“三種情況”的發生。
3.3.2 班組采取自查自糾方法，對檢查出的事故隱患及違章人員，在班組活動中認真組織分析，拿出整改意見，積極落實整改，要有文字記錄。
3.3.3 作業區檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業區主管領導組織分析及落實，并將處理結果通報作業區。
3.3.4 由各部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由作業區主管領導組織分析及落實，并由各部門將處理結果通報全廠或職能部門。
3.3.5 由公司檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報公司
3.3.6 由公司上級部門檢查出的事故隱患及違章人員，根據職責分工，由公司分管副總經理組織分析及落實，并將處理結果通報公司。
3.3.7 對各部門發生的事故險肇，要立即逐級上報，根據職責分工，由各部門分管領導組織分析及落實，并將處理結果通報全公司
3.3.8 各部門要建立“三種情況”臺帳，按時登記。
3.3.9 對重大人身險肇事故要保留現場，進行拍照，各種資料要妥善保存，作為安全教育材料。
3.3.10 對“三種情況”要做到百分之百建檔、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并將“四不放過”處理結果于10日內上報相應專業管理部門。
3.4 檢查與考核
3.4.1 公司安全管理部對本辦法執行監督檢查。
3.4.2 對領導違章指揮、職工不服從監督檢查或隱瞞“三種情況”的要加重處理。
3.4.3 對“三種情況” 部門沒有及時按“四不放過”精神對待的，對責任者給予必要的行政處理，并在公司進行通報。
3.4.4 對發生“三種情況”的部門按照專業管理部門有關處罰規定進行處理。對沒有認真執行“四不放過”的專業管理部門或管理職責不到位的要進行連帶經濟考核。
集團公司管理制度2
集團公司庫房管理制度之相關制度和職責，《xx集團庫房管理制度》第一章總則第一條目的為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構。
《xx集團庫房管理制度》
第一章總則
第一條目的：為了加強公司的庫房安全管理工作，確保庫存物品和人員安全，特制定本制度。
第二條適用范圍：本制度適用于集團各單位內所有庫房安全的管理，單位下屬其他機構的庫房部門，應參照本制度執行。
第二章職責
第三條單位行政負責人的職責：單位行政副總對單位的庫房安全事宜的審批和總監督，負第一責任。
第四條庫房的監督與管理：單位辦公室對庫房安全管理工作進行監督，負主要責任。
第五條庫房部門職責：庫房部門負責庫房安全的自檢和執行。
第三章庫房設備安全管理
第六條設備管理
一、設備應有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，要做到正確使用，經常維護，定期檢修。對于不符合安全要求的陳舊設備，庫房部門應及時向單位領導反映，進行有計劃地改造和更新。
二、電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓，電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第四章庫房消防安全管理
第七條庫房負責人為主要防火責任人，全面負責庫房的消防安全管理工作。庫房管理部門應把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的發生。
第八條庫房管理部門應協助庫房做好定期消防演練，提高庫房員工消防意識。
第九條易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一庫房或同室存放。
第十條原則上嚴禁各類易燃易爆、有毒有害化學用品的存放。
第十一條庫房應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。
第十二條庫房內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三條人員離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。
第十四條庫房應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識。附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。
第十五條庫區的'消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。
第十六條一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警。
第五章人員管理
第十七條對新入職員工、實習人員，庫房管理部門必須先對其進行安全教育培訓，培訓合格才能準其進入操作崗位。
第十八條對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。
第六章檢查制度
第十九條堅持定期和不定期的庫房檢查制度。單位辦公室負責組織檢查，每季度不得少于一次，填報《庫房檢查表》（附表1）；庫房部門每月檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》；庫管員每周檢查不得少于一次，填報《庫房檢查表》。同時還應實行班前班后檢查制度。
第二十條庫房應保持清潔衛生，庫房管理人員應定期檢查打掃衛生。
第二十一條庫管員應做好物資的登記和保管工作，定期清查盤點庫存物資，做到臺賬和實物相符，數量準確，質量完好。
第二十二條下班前要關閉門窗及電源，做好安全檢查，確保物資安全。
第二十三條做好倉庫防鼠、防蟲、防潮等安全和衛生措施。
第二十四條對于長期積壓物資應當進行清理，庫管人員應向上級領導進行匯報。積級開展廢舊物資的回收整理，合理利用閑置物品，做好積壓物資的處理工作。
第七章出入庫管理
第二十五條物品入庫時，庫管員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資一律不得接收入庫，應退回供貨單位，并及時向單位領導反映情況。
第二十六條物品出庫時必須辦理出庫手續，憑單（出庫單）出庫，任何時候均應嚴格按照先辦出庫手續后發放物品的先后順序，嚴禁先出物資后補手續，嚴禁無憑發放。領取人和庫管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發放；庫管員應準確填寫出入庫登記簿。
第八章記賬與盤點
第二十七條庫管員應妥善保管好出入庫憑證和出入庫登記臺賬，記賬要求字跡清晰，賬、物及出入庫單據產品名稱型號一致。
第二十八條庫房物資若有損失、貶值、報廢等情況發生，庫房部門應及時向所在單位領導匯報。分析原因、查明責任，按相關規定對責任人進行處理。未經批準的
集團公司管理制度3
1、目的：為保障公司資金安全，規范資金收支的管理，特制訂本制度。
2、主體內容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理
3、細則規定：
（一）資金日常管理
1、資金定義：貨幣資金是指企業在生產經營活動中停留于貨幣形態的資金，包括現金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴格遵守國家和本公司的有關規定。
2、庫存現金的管理：原則上公司庫存現金余額不得超過銀行核實庫存限額規定。現金的支出須符合現金使用范圍規定。出納人員須將公司庫存現金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現金進行盤點，并編制現金日記賬，做到日清日結，賬實相符，財務經理應至少每月對庫存現金進行一次盤點抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關規定進行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表與銀行對賬單作為會計檔案進行裝訂存檔保管。
（二）資金支出管理
1、財務部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協議，應向財務部提交一份原件，以便根據有關合同、協議辦理手續。無合同、協議的（或無有效合同、協議），財務部有權拒絕辦理。
2、資金支出必須依據審核完整無誤的單據中金額進行支付，嚴禁“無票”支出，嚴禁“白條”抵賬。
3、各項資金支出原則上需根據預算進行撥付。同時，各部門對于資金支出應提前與財務部進行申請（1萬元以內的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的`資金支付需前三天申請），以便財務部備款。
3、各類支出相關細則管理如下：
（1）、個人借款支出
a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負責人簽字，財務經理審核后由公司副總和公司總經理進行審批。出納人員根據上述審核完整無誤的單據，向借支人支付款項。
b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉賬方式支付（轉入員工工資卡內）。
（2）、零星費用報銷支出
a、操作流程根據公司費用報銷制度執行，出納人員根據審核完整無誤的單據，進行款項支付。
b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉賬方式支付。
（3）、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫采購申請單，經部門負責人、財務負責人、副總、總經理相關節點人員審核后，方可進行款項支付。
b、應依據我司與供應商合同約定進行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉賬支付。
（4）內部轉款及其他支出
我司向關聯單位轉款，必須依據董事長、總經理審核的轉款單，進行款項轉出。
（二）資金收入管理
1、公司銷售收入原則上通過轉賬方式收取，各部門應提前向財務部了解“轉入戶”具體詳況。
2、對于少數客戶以付現方式向我司支付貨款情況，應至少由一名業務部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現金。銷售后勤人員收取現金后，應于一個工作日內交至財務部出納處，出納再向開具收款票據。對于個別客戶需先行開具票據再付現情況下，由銷售后勤人員向財務部領取已開票據，再由銷售后勤人員持該票據去完成收款后，于一個工作日內將款項交至財務部出納處。
3、對于上述第“2”點關于收取客戶現金情況重點說明如下要點：
a、至客戶處收現，由銷售后勤人員收取（但應至少有一名業務人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負責。
b、銷售后勤人員收現后，應于一個工作日內交至財務部出納處。
c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。
4、財務部出納人員每日向財務經理和總經理報送資金日報表。
5、附則
1、本制度由公司財務部負責解釋
2、本制度由各部門會簽后，正式發文之日起生效執行，修改亦同。4S店資金管理基本規定在全市國土資源項目資金管理暨招投標現場會上的發言
集團公司管理制度4
第一條為加強工程變更管理，規范工程建設中的變更行為，控制工程投資和工期，根據縣政府有關規定，制定本制度。
第二條項目建設應嚴格按概算、預算控制，原則上不允許發生變更。確需變更的應當遵循科學、合理、真實、經濟和及時的原則，按照本規定辦理變更審批手續。
第三條本制度所指的工程變更是指:
(一)工程設計變更;
(二)涉及工程費用增減的施工組織設計變更;
(三)材料與設備的換用;
(四)無價材料價格及暫定價的簽證;
(五)工程量和費用的增減;
(六)工程質量標準的改變;
(七)其它實質性變更。
第四條工程變更應該以提高工程質量、節省投資、節約資源和推動技術進步為目標，符合國家有關強制性標準及技術規范，符合工程質量和使用功能要求，符合環境保護要求。
第五條工程變更等級分為一般工程變更、重要工程變更、主要工程變更三種:
一般工程變更是指單項變更增加工程投資(超出合同價，下同)金額在5萬元(含)以下，且累計變更金額在工程預算批復數以內的工程變更。
重要工程變更是指單項變更增加工程投資金額在5萬元以上或累計變更金額超過預算批復數但在概算批復數(含)以內的工程變更。
重大工程變更是指累計變更金額超過概算批復數(包括重大的工程事故處理)的工程變更。
第六條工程變更審批權限
一般工程變更由集團公司負責審批，并在當月匯總后報縣財政局、發展和改革局、審計局備案。
重要工程變更由縣財政局會同發展和改革局、審計局負責審批。
重大工程變更由縣發展和改革局會同財政局、審計局負責審批。工程變更金額超過概算批復數50萬元以下的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審定后批復;工程變更金額超過概算批復數50萬元(含)上的，增加概算由縣發展和改革局會同財政局、審計局審查并報縣政府投資項目審查領導小組審定后批復。概算調整后，財政部門相應調整項目預算。
第七條集團公司在審核一般工程變更和報批重要工程變更時，需填報工程變更報告單一式六份，說明變更原由、內容及預算金額，并附如下資料:
(一)經設計和監理等單位簽字認可的工程變更單及附件資料;
(二)工程變更預算單及工程量計算表;
(三)招投標文件，施工合同適用變更的條款，變更前、后的施工圖;
(四)其它相關資料。
第八條重大工程變更由集團公司組織勘察設計、施工和監理單位對工程變更進行內部審查后，向縣發展和改革局提出書面申請報告，同時抄報縣財政局、審計局，說明變更原因、內容及概算擬調整金額，并附送如下資料:
(一)工程變更概預算書;
(二)工程設計變更方案及變更前、后施工圖紙;
(三)設計、監理、施工單位意見;
(四)其它相關資料。
第九條工程變更報批期限
一般工程變更，集團公司應在3個工作日內審核完畢;重要工程變更，聯合審查小組應在5個工作日內審批完畢;重大工程變更，應在10個工作日(確需委托咨詢評估的`，不含委托咨詢評估時間)內審批完畢或審查后報縣政府投資項目審查領導小組審定。
第十條工程變更審批后，由監理工程師向施工單位發出變更通知，施工單位根據變更內容組織施工。
由于工程變更導致工期、費用增減的，由集團公司和施工單位預先書面協定并同步按審批權限報批。但施工單位因組織施工需要等原因而提出的變更，增加的費用由施工單位承擔。
第十一條項目施工過程中，遇暗塘、暗溝、流沙、軟基等不可見且急需處理的地質情況及地震、臺風等不可抗力的原因時，為保證工程建設進度，集團公司提請縣發展和改革局、財政局、審計局等相關部門召開臨時會議，商定處理方案，形成書面意見后邊實施邊報批。
第十二條隱蔽工程驗收記錄、工程量計算應當在分項工程被隱蔽前完成復核，并附詳圖和工程量計算式，并提供有明顯尺度的影像資料，經辦人和復核人應在附件上簽字。復核必須要有具體意見，禁止僅簽原則性意見或只簽名無具體意見。
工程變更洽商記錄和隱蔽工程簽證必須手續完備，不允許事后補辦。變更報告不得隨意涂改，并注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式來代替工程變更報告單。
第十三條因工程變更發生工程費用增減的，單價或費率應執行中標價;合同價外新增項目的單價，根據招標文件相應基礎價、國家和省有關計價規定及中標下浮率重新組價。
第十四條由上級主管部門審批的政府投資項目，其工程變更須報上級主管部門審批的，按上級有關規定和本規定同步報批。
第十五條本制度由集團公司負責解釋。
第十八條本制度自下發之日起施行。
集團公司管理制度5
公司倡導愛的管理，鐵的紀律，獎罰分明的.管理原則。
【一】獎勵
★獎勵分為績效獎、總經理特別獎、總裁特別獎。
★績效獎指根據績效評估結果而獲得的月度績效獎金。
★總經理特別獎是指公司內部設置的“優秀團隊獎”、“優秀員工獎”、“優秀經理獎”、“伯樂獎”、“金牌培訓師獎”等；由公司總經理根據實際情況評選發放。
★總裁特別獎的獎勵范圍包括：
①為公司取得重大社會榮譽，或其他特殊貢獻者；
②敢于制止、揭發各種損害公司利益之行為者；
③為公司節約大量成本支出或挽回重大經濟損失者；
④對經營業務或管理制度提出合理化建議，經采納實施，并取得重大成果和顯著成績者；
⑤培養和舉薦人才方面成績顯著者。
獲得獎勵的員工除得到即時的物質或精神鼓勵外，在晉級、職業發展、培訓等方面，也會得到公司的重點關注。
【二】處分
如員工有以下所列表現之一，公司將視情節輕重予以不同等級的處分。
★工作態度不認真，經常遲到、早退或曠工；
★有公司禁止的兼職行為；
★違反工作制度和紀律，拒不服從上級主管的工作安排；
★不尊重同事，缺少基本的職業操守或禮儀：
★玩忽職守，工作不負責任而無論是否造成公司實際利益損失；
★蓄意損壞公司財物，影響公司正常秩序；
★虛報個人資料或填報不真實個人資料；
★泄露公司商業機密或利用公司資源謀取私利；
★向客戶索取回扣或其它私利；
★處分實行四級累進處分制度，處分等級分為：警告（口頭或書面）、通報批評或罰款、留用察看、辭退：
當年有通報批評以上的處分者，將自動失去參與該年度各獎項的評比資格。
集團公司管理制度6
1.集團為了加強保安工作管理,使保安人員執勤執行任務有所據;特制定本制度。
2.保安人員必須遵守集團各項規章制度,維護集團榮譽和威信。
3.保安人員執勤每天實行12或者24小時倒班制,具體各班服勤時間由各單位行政部門自行制定并公布實施。
4.保安人員工作職責規定如下:
4.1工廠、商場、辦公區等集團場所的各類事故(事件)預防,并根據本單位的具體情況制定巡邏事項。
4.2員工下班后負責單位鑰匙的保管工作。
4.3全面掌握處置突發事件的各類應急預案要求。
4.4負責進出單位的外來客人及員工的管理、聯絡登記事項。
4.5進出單位車輛、物品的管理、查驗及放行。
4.6協助單位維持正常工作秩序;完成防火防盜等安全消防保衛監督檢查工作。
4.7負責完成個人負責區域內的各項工作。
4.8完成臨時交辦的其他工作。
5.保安人員除前款各項規定外,還應遵守下列守則:
5.1工作應謹言慎行,執行公務時態度和藹端正不卑不亢;服從上級命令,秉公執法,不徇私枉法。
5.2執勤時應統一著裝、端正儀容,各種配備齊全完好。
5.3執勤中應時刻提高警惕,遇有突發事故(事件)時,應臨危不亂發揮團隊精神,果斷敏捷,做好適當之處置;并立即報告上級。
5.4執勤中應嚴守崗位,不得有擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職現象。
5.5應熟知本單位的水、電控制閥門、開關位置及消防器材放置的地點等,防止遇事慌亂束手無策。
5.6應管制入廠人、物、車,對未辦妥入廠手續者,一概不準入廠。并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠;除公用需料外,易燃易爆危險品禁止攜入。
5.7應按規定進行按時巡邏監督檢查;工廠、商場等各處,辦公室、廠房、門窗、水電等是否存在不安全因素;是否有閑雜人等人員逗留。同時做好檢查記錄,對存在不安全因素的單位部門進行處罰。
5.8單位下班后,重要部位的鑰匙交由辦公區保安負責,以備巡查使用。員工加班或因事需進入辦公室時,要求其詳細填寫'a&v員工下班后出入辦公區域登記表'。
5.9交接班時,應將當班執勤情況等記入'a&v員工值班記錄表',遺留問題向接班人員交代清楚;每月月末報至行政部門核閱。
6.人員管制相關規定
6.1指導員工遵守各項規定,并制止不法行為的發生,維持轄區正常工作秩序。
6.2嚴格管制員工上下班、遲到、早退、加班人員的出入門的管理。
6.3員工在工作時間內離廠時(工作除外),須持審批手續離廠。
6.4上班時間內除公事接洽外,一律謝絕會客。
6.5外界來賓到廠接洽業務或參觀訪問,以及廠商的營業、采購、檢查、安裝等人員入廠應在保安室辦理入廠手續,并聯絡有關部門接待。非經廠、部門人員接待,不得以任何理由進入廠區。
6.6假日加班人員或因事需進入工廠者,應對照行政部門所列名單,核對無誤后,在保安室登記入廠。
7.物品管制相關規定
7.1物品出廠時應憑'a&v出門證',經核對無誤后方可放行,簽認后的a&v出門證'按順序及類別進行裝訂保管。
7.2各廠商交貨時所攜帶其他廠商物品,在進廠時先由保安人員查驗登記于'a&v值班記錄表'中,離廠時再經保安人員依原登記查對符合后給予放行。
7.3離廠外來人員經保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者,暫扣留物品,并按下列程序處理:
7.3.1記錄攜帶人所屬單位、姓名、身份證號碼、時間、地點。
7.3.2由攜帶者親書理由,注明所攜帶物品的品名、數量,由何處取得等。
7.3.3情況嚴重時,不得讓當事人離廠,應速呈報行政部門處理。
7.4廠內住宿人員攜帶個人物品出廠時,按下列程序辦理
7.4.1攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者,應憑行政部門開具的a&v出門證'方可放行。
7.4.2攜帶一般日常用品者,由保安人員查驗后放行。
7.5本公司員工及一般外賓不準攜帶照相機進廠。特殊情況,如參觀、訪問或外籍人員攜帶照相機者,應按部門主管所示處理。
7.6同仁進入工廠不準攜帶與本公司產品相似產品,工廠相關人員如因業務需要,經行政部門開具證明單(注明品種、型號等)后準予攜帶進廠。但攜帶出廠者,應憑主管部門開具的.a&v出門證',經查無誤后放行。
7.7員工出廠區時對其包裹主要檢查的內容包括:
7.7.1生產車間物品。如:線軸、布片、粘條、拉鏈、紐扣、肩墊、袖衫條、腰襯、成裝等。
7.7.2辦公、后勤、輔助等物品。如:電腦附件、打印紙、電話機、文件夾等;公用書籍、資料、畫冊等(已辦理借閱手續的須在門衛《小件物品出入登記表》上登記);維修、裁斷工、打板師、司爐工、電工等作業工具;各類調味品、主副食品、餐具等;洗滌、衛生等日常用品。
8.車輛管制相關規定
8.1外來車輛進入工廠,需按下列規定辦理:
8.1.1隨車人員按本制度6.5條款規定事項辦理。
8.1.2持有證明來廠交貨或提貨之車輛,準予駛入廠區內有關處所。
8.1.3一般接洽業務檢查或參觀訪問以及廠商等人員所乘車輛,保安應指定停車位置。
8.1.4庫管員下班后,遇有外來取送貨車輛欲進入廠區,必須先請示其主管領導,經同意后,方可進入并進行登記。
8.2所有進出車輛應一律接受檢查。尤其應注意進廠車輛是否載有違禁、易燃易爆危險品;出廠車輛載有貨物時,應憑'a&v出門證',經核查無誤后方可放行。
8.3集團及所屬各單位車輛攜帶物品出入、停放等,亦應按本制度相關規定執行。
9.突發事故(事件)應急處理
9.1發現盜竊時,以收回失竊物為首要,并應立即呈請處理。
9.2保安人員是消防安全工作的重要骨干力量,應熟練掌握安全消防設備器材的使用,了解配置地點,定期檢查維護消防器材;對管轄區域內的消防安全工作進行監督檢查考核。處理突發事故(事件)時應鎮靜,啟動相應應急預案,用最有效的方法使災害減少至最低限度;不可慌張誤事,視情況按下列程序處理:
9.2.1根據判斷尚可消除時,應迅速采取有效措施處置;并報告行政部門及相關部門,同時保護好現場。
9.2.2判斷無法消除時,應立即報告有關部門(119或110或120等)、行政部門及相關部門;并做好現場保護工作。
9.3夜間或休假日近鄰發生突發事故(事件)時,應將所知及判斷是否會波及本單位等情況,迅速通報行政領導。
10.保安工作考核與獎懲
10.1經月考核完成下列要求者,計發全額獎金:
10.1.1月累計出勤,無任合遲到、早退情況者。
10.1.2對本職工作認真負責,不營私舞弊,能夠按要求嚴格執行各項規章制度者。
10.1.3積極配合上級領導工作,按時完成任務者。
10.1.4工作積極主動,提出合理、良好的建議經實施后確有成效者。
10.1.5參加各項社會活動為公司爭取榮譽者。
10.2 凡保安人員,均應遵守各項規章制度,如有違反者,視情節輕重給予相應處理。
10.2.1一次扣罰獎金50%。
10.2.2二次扣罰獎金100%。
10.2.3三次取消職務津貼。
10.2.4屢教不改者予以辭退處理。
10.3獎懲工作參照《安全生產獎懲規定》和《安全生產責任追究制度》執行。
10.3 .1保安人員工作表現突出、制止各類事故(事件)發生有功、對單位貢獻顯著者,可視具體情況給予特殊獎勵。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各類事故(事件)發生的,追究其相關人員的責任,并給予相應處罰;觸犯法律的,依法追究法律責任。
11.附則
11.1本制度未盡事宜,遵照相關管理制度具體條款執行。
11.2集團所屬各單位,應根據本單位實際情況制定具體實施細則。
11.3本制度自公布之日起施行。
集團公司管理制度7
一、轉正
（一）普通員工轉正
1、每月一號為轉正日；
2、任何試用員工進入公司三個月試用期滿，或試用期未滿但工作業績突出，均由本人向所屬部門經理提交轉正申請書；經所屬部門經理批準同意后上呈總經理批示。
3、總經理批準后交人事部門備案，并由人事部門為其辦理簽訂正式聘用合同手續；
4、人事部門將轉正日期記錄在月考勤表上，每月初三號前送交公司財務部結算工資。
（二）公司統招大學畢業生轉正定級
1、本公司員工符合以下標準者均可向公司提交書面申請，要求轉正定級：
1）在公司工作滿一年；
2）服從公司各項工作安排，遵守公司各項制度；
3）工作努力進取，有責任心；
4）工作中無重大過失。
2、出現以下情況者將失去申請轉正定級的資格：
1）不服從公司工作安排，屢次違反公司各項制度；
2）累計遲到次數五次以上，曠工二次以上，早退二次以上；
3）中途擅自離職。
3、具體辦理程序：
1）公司統一招收落戶深圳的應屆本科生進入公司一年見習期滿后，于次年的七月底由本人向部門經理提交轉正定級申請書，部門經理初審同意后交總經理確認并批示；
2）總經理批示后交人事部辦理有關手續；
3）申請時間必須在每年七月份，逾期不予辦理；部門經理必須在八月前做出明確答復并及時上報總經理；
4）所有人員上交資料必須及時、具體、真實；
5）上交資料最遲不得超過八月十日，逾期一律推遲至第二年再予辦理；
6）轉正定級者需上交以下資料：
A、學歷證書、學位證書原件及復印件；
B、彩色照片三張（大一寸）；
C、本人在一年工作期間政治思想、學習和工作等方面的自我鑒定（標準十六開紙張）；
D、認真、工整、如實填寫《干部情況登記表》、《見習（試用）人員轉正定級呈批表》、《確認專業技術資格呈報表》。（此三表到運營中心領取）。
4、碩士研究生畢業后從事工作滿三年，可直接申請中級專業技術資格。
5、本規定建立在深圳市人事局有關政策的基礎上，如政策發生變動則以其為準。
二、提升
1、一般情況下提升日定為每月一號。
2、部門提升人員需由部門經理向總經理上報一份詳細報告，說明提升原因、被提升人工作表現、工作時間，轉正時間及該職位所需資格（學歷、經驗、特殊訓練等情況），該職位所負責任。
3、總經理批準后，由其上級管理人員頒發任命書；任命書一式兩份，一份交至本人，一份交人事部門存檔。并由運營中心在最近一期的.工作簡報中公布。
4、填寫《人員變動單》在人事部門備案，并辦理升級的相關手續。
集團公司管理制度8
第一章總則
第一條目的
本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發揮所有員工的積極性，創造性。實現集團公司的經營目標。
第二條范圍
本制度依集團人事管理制度制定，集團從業人員的薪資管理除國家法律法規另有文件規定外，均需依照本制度執行。本制度系集團各事業部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規定。各事業部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業部薪資管理制度》。
第三條權責
1．本制度由人力資源部負責起草、頒布，修訂，解釋并監督施行，集團各部門、事業部共同執行。
2．修訂由人力資源部根據各部門意見和集團經營目標調整需要提報修改方案，經集團總裁核準后，方可修訂。
3．此制度經集團總裁核準后，正式生效施行。
第四條工資構成與定義
一、業務人員工資
1．底薪。各崗位根據社會平均水準制定的工資標準。
2．獎金：集團公司經營業績達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
3．其它獎金：建立新客戶開發獎等。
二、管理類人員工資
1．底薪：各崗位根據社會平均水準制定的工資標準。
2．加（降）薪：依據集團公司制度和工作流程進行評估，根據評估結果進行加薪或降薪的薪資項目。
3．獎金：集團經營業績達到一定標準，為獎勵員工辛勤工作而設立的薪資項目，獎金設置為月度獎金和年度獎金。
三、定義
1．業務類人員：創造性的拓展工作，其工作直接影響集團公司關鍵目標的執行效果。集團業務類人員為：銷售人員、生產人員
2．管理類人員：持續性的管理工作，可確保業務工作的有效開展，其工作的行為、表現及結果對集團的總體業績發生作用。
第五條扣除項目
1．工資收入所得稅。
2．社會保險等相關福利個人支付項目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團公司規定履行請假手續的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調參加培訓。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業務類人員考核
第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產人員薪資管理辦法》
第三章管理類人員考核
第八條底薪設置標準（略）、加薪（降薪）辦法集團人力資源部每季度根據有關制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調整項目。
1．符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪。
（1）連續兩個季度人事考評成績總評90分以上。
（2）季度內獲通報嘉獎兩次以上者
（3）其它為集團或子公司發展做出重大貢獻并通報嘉獎一次以上者。
（4）年度內工作成果顯著，并無任何違紀等不良紀錄，且工作滿6個月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：
（1）連續兩個季度人事考評成績低于70分者。
（2）季度內通報批評2次以上者。
（3）季度內累計曠工2天以上者。
（4）實施其它對公司發展不利的行為。
3．管理類人員加薪和降薪級差明細表（略）
4．工作流程：每季度人事考評結束后7個工作日，由人力資源依規定要求將符合標準的人員提報考評組確認，并負責同財務部共同執行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據集團公司制度和工作流程進行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認其晉升或降職。
第十條管理類人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當予以晉升
（1）職員應符合加薪條件的一并晉升直至高級專員
（2）因工作成績突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
（1）累計被書面通報批評3次以上者。
（2）連續2次以上降薪者。
（3）季度人事考評成績低于65分者。
第五章月度績效獎金
第十一條定義：以體現各級員工個人綜合工作表現、行為、成果為基礎和體現集團公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據，依據集團的經營狀況確定相應獎金基數為標準，對管理類員工以月度為周期進行的獎勵或處罰。
第十二條關于考核的規定
1．考核時間：每月1-10日對上月集團公司整體績效進行考核并實施。
2．考核權責：本規定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關資料至財務部，經財務部測算，報總裁核準后由財務部發放。
3．考核方式：銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數。
4．計算方法：個人績效獎金額=300×回款完成率（%）×職務獎金系數
第十三條職務獎金系數明細（略）
第十四條以下人員不享有年終獎：
1．月度內曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報批評1次以上者。
4．月度內事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發展之行為。
6．當月度內離職的。
第十五條作業流程：
1．人力資源部向集團財務部提交職務獎金系數明細。
2．財務部按照本制度標準進行測算。
3．計算結果提交總裁經核準后財務部發放。
4．人力資源部，財務部將過程中的文件存檔。
第六章年度績效考評獎金
第十六條定義：又稱年終獎（司齡獎），集團視年度經營狀況及員工工作表現，以在集團公司工作的司齡為主要依據發放的獎金。
1．集團高層管理人員由集團總裁確定發放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務部依據進入集團公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。
3．發放時間：年假前一周。
第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數×司齡
1．出勤系數為本年度應出勤天數與應出勤天數的'商。
2．司齡獎金的單位額度由集團臨時組建的考評小組根據本年度集團整體的經營業績，盈利狀況，未來發展規劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎：
1．年度事假超過1個月以上者。
2．年度曠工超過2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報批評3次以上者。
5．年度內工作時間不足6個月的。
6．其它不利于公司發展之行為。
7．年度內11月30日前離職的。
第十九條作業流程：
1．人力資源部向財務部提交年度員工人事考評成績累積數據。
2．財務部按照制定標準進行測算。
3．計算結果提交集團總裁核準后財務部發放。
4．人力資源部，財務部將過程中的文件存檔。
第七章薪資保密規定
第二十條目的
集團為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團盈利與發展積極作貢獻，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養以貢獻為爭取高薪的風度與避免優秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現爭取高薪的精神
第二十二條各級人員的薪資除集團人力資源部，財務部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發薪人員，非經核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調他職或辭退。
2．探詢他人的薪資者，通報批評。
3．吐露本身薪資者，通報批評。
4．評論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關責任。
第二十三條薪資計算如有不明之處，報經直屬主管向經辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關制度即刻廢止。集團將保留根據實際情況對此制度的修改權。
閱讀者還閱讀過：酒店薪酬管理制度 營銷人員薪酬管理制度范本
集團公司管理制度9
第1章總則
第1條為了加強集團公司建設項目、改造、維修等工程的管理，規范內部審計的內容、程序與方法，根據《集團公司內部審計制度》和有關法律、法規，結合集團內部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權的子公司）新建、改擴建、技術改造等建設項目。
第3條建設項目內部審計的內容包括對建設項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。
第4條建設項目內部審計在工作中應遵循以下原則及方法：
1、技術經濟審查、項目過程管理審查與財務審計相結合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結合；
3、注意與項目各專業管理部門密切協調、合作參與。
第2章建設項目開工審計
第5條建設項目開工審計是指對建設項目投資程序執行情況、建設資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。
第6條建設項目開工前審計的依據：審計署《固定資產投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關規定。
第7條審計內容：
1、審查項目投資程序執行情況
（1）檢查項目是否具備經批準的項目建議書，項目調查報告是否經過充分論證；
（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設計等有關文件的編制、審批是否按照規定程序進行，是否符合集團公司關于建設項目的有關規定。
（3）可行性研究報告內容是否真實、完整、科學。
（4）項目法人的組織機構、人員配備、內控制度等是否建立健全。
建設工程內部審計管理辦法
（5）設計、監理、施工、物資（含設備）供應等承建單位的資質等級、資信能力、技術服務是否符合建設項目的要求，財務狀況是否良好。
（6）土建項目的征地拆遷、施工現場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設資金的籌措與保障情況
（1）資金籌措方式是否科學，資金來源是否安全，資金成本是否經濟，前期資金是否到位。
（2）建設資金來源為自籌的部分，審查建設單位的財務報表和建設期間的財務預算，根據經營和積累情況，測算建設期間可能籌集到的建設資金是否可以滿足投資需要。
（3）建設資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協議書。
（4）建設資金來源為合資經營項目的部分，審查合資企業合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構出具的驗資報告。
3、審查初步設計及概算的內容是否齊全，編制依據是否適用，費用計算是否合規、準確。
4、嚴格實行公開招投標制度，規范招投標行為。
是否按規定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關招投標管理辦法。
第3章建設工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設項目實施過程中的工作進度、施工質量、工程監理和投資控制所進行的審查和評價。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設項目工程管理環節內部控制及風險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據的充分性和可靠性；建設項目工程進度、質量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應依據以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關的專項合同；
3、網絡圖；
4、建設單位指令；
建設工程內部審計管理辦法
5、設計變更通知單；
6、相關會議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內容：
1、工程進度控制的審計
（1）檢查現場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
（2）檢查是否有對設計變更、材料和設備等因素影響施工進度采取控制措施；
（3）檢查進度計劃（網絡計劃）的制定、批準和執行情況，網絡動態管理的批準是否及時、適當，網絡計劃是否能保證工程總進度；
（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質量控制的審計
（1）檢查有無工程質量保證體系；
（2）檢查是否組織設計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；
（3）檢查是否按規范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
（4）檢查是否對進入現場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質量事故的原因是否進行分析，其責任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。
（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規范；
（6）檢查評定的優良品、合格品是否符合施工驗收規范，有無不實情況；
（7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉包、分包及再分包的行為；
（8）檢查工程監理執行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執行、工程質量、進度費用等方面進行監督與管理，是否按照有關法律、法規、規章、技術規范設計文件的要求進行工程監理。
3、工程投資控制的審計
建設工程內部審計管理辦法
（1）檢查是否建立健全設計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執行是否有效；
（2）檢查支付預付備料款、進度款是否符合施工合同的規定，金額是否準確，手續否齊全；
（3）檢查設計變更對投資的影響；
（4）檢查是否建立現場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執行是否有效。
第4章建設工程造價審計
第11條工程造價審計是指對建設項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。
工程造價審計的目標主要包括：檢查工程價格結算與實際完成的'投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價審計應依據以下主要資料：
1、經工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預算；
2、有關設計圖紙和設備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價審計主要包括以下內容：
1、施工圖預算的審計
施工圖預算審計主要檢查施工圖預算的量、價、費計算是否正確，計算依據是否合理。施工圖預算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內容。
2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發生開口部分，應檢查其真實性和計取的正確性。
建設工程內部審計管理辦法
3、工程量清單計價的審計
（1）檢查實行清單計價工程的合理性；
（2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；
（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規范要求的“四統一”，即統一項目編碼、統一項目名稱、統一計量單位和統一工程量計算規則；
（4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應招標文件；
（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規范。
4、工程結算的審計
（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現場、施工圖和合同相符；
（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
（3）檢查前期、中期、后期結算的方式是否能合理地控制工程造價。
第5章建設工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。
竣工驗收審計應依據以下主要資料：
1、經批準的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設計及變更洽談記錄；
4、國家頒發的各種標準和現行的施工驗收規范；
5、有關管理部門審批、修改、調整的文件；
6、施工合同；
7、技術資料和技術設備說明書；
8、竣工決算財務資料；
9、現場簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設計變更通知單；
12、會議紀要；
建設工程內部審計管理辦法
13、工程檔案結算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內容：
1、驗收審計
（1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業結構和分工；
（2）檢查建設項目驗收過程是否符合現行規范，包括環境驗收規范、防火驗收規范等；
（3）對于委托工程監理的建設項目，應檢查監理機構對工程質量進行監理的有關資料；
（4）檢查施工單位是否按照規定提供齊全有效的施工技術資料；
（5）檢查對隱蔽工程和特殊環節的驗收是否按規定作了嚴格的檢驗；
（6）檢查建設項目驗收的手續和資料是否齊全有效；
（7）檢查保修費用是否按合同和有關規定合理確定和控制；
（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
（1）檢查建設項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；
（2）檢查試生產產品收入是否沖減了建設成本。
3、合同履行結果的審計。即檢查建設單位、承包商因對方未履行合同條款或建設期間發生意外而產生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現象，賠償的法律依據是否充分。
第6章審計程序
第16條建設工程開工設計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據工程建設的具體情況，編制工程審計計劃，報經集團領導批準后，由法審部組織實施。
2、審計部門在接到審計任務后，組成審計組進行審計。由審計組負責人編制審計方案。審計組應對被審計單位發出審計通知書，并附上所需資料清單。
3、審計組進駐后被審計單位應當及時、全面、如實地向審計組提供與審計相關的資料。
建設工程內部審計管理辦法
4、審計結束后，審計組應向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應當征求被審計單位的意見。
5、出具審計報告。
第17條建設工程造價審計程序：由施工單位編報結算表送建設單位初審，初審后的結算表送集團有關部門審核，法審部有權對任何工程結算進行審計，通過審計后出具工程結算審計決定，作為撥付工程結算款的依據，未經審計，財務部門不得結算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規定進行審計。
第7章審計工作結果
第19條審計組根據審計結果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價款結算按審計決定進行調整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設重大損失浪費的，建議有關部門依法追究有關領導人和責任人的責任、構成犯罪的，移交司法機關處理；
第22條工程建設單位應根據審計工作中反映出的有關管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業有關整改工作做好后續跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責解釋。
第24條本辦法自發布之日起施行。
集團公司管理制度10
1、講究個人衛生、勤剪指甲、勤理發、不隨地吐痰；
2、工作時按要求穿工作服、不吸煙；
3、嚴格按照食品衛生要求操作，做到生熟、葷素分別、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗凈、消毒后要擺放整齊。
5、按時開飯，根據就餐人員的變化，嚴格按伙食標準及衛生要求備餐，不斷提高烹飪技術，做到色香味俱全，花樣、品種多樣化。
6、每年按照防疫部門要求進行定期體檢并取得健康證，否則禁止上崗。
7、保持室內外環境衛生，做到每餐一打掃，每天一清洗，每周一次大清掃，達到餐廳、廚房無雜物、無異味、整潔干凈。
8、了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，不違規操作使用。
9、按食材購進時間先后順序使用食材，定期盤點庫存，發現食材不足的'要及時提出采購申請；發現變質或過期食品要及時報管理人員進行處理。
10、不得以任何理由拿走廚房任何物品。
集團公司管理制度11
第一章總則
第一條為了加強集團檔案管理工作，確保檔案的完善和齊全，充分發揮檔案的作用，根據《中華人民共和國檔案法》和有關文件精神，結合集團實際情況，制定如下檔案管理制度。
第二章立卷歸檔
第二條歸檔范圍
凡記述反映本單位各種活動，具有查考利用價值并已辦理完畢的文件均屬歸檔范圍，確定歸檔與不歸檔應遵照國家檔案局有關規定執行。
第三條歸檔時間
1、辦理完畢的工作文件和應歸檔的報表，在月底或次月10日前整理立卷，移交檔案室，并辦理移交、接收手續。
2、基建文件材料待工程竣工收后及時歸檔。
3、會議文件、照（底）片、獎狀、錦旗、錄音（像）帶等，采取平時歸檔方法進行，即隨時產生隨時歸檔。
第四條收集整理要求
1、按照歸檔范圍及時、完整、準確收集本單位工作中形成的各種文件材料。
2、歸檔的文件其制作程序符合規范要求，制成材料具有耐久性。
3、卷內文件材料排列有序，反映問題集中，保持文件間的有機聯系。
4、案卷標題簡明確切，能充分提示卷內文件的主要內容。
5、卷內頁號、目錄、備考表和案卷封皮各項內容填寫清楚、正確、完整。
6、卷內文件無金屬物，破損的文件必須修復，案卷裝訂結實美觀。
7、檔案分類、組卷科學，便于保管和利用。
8、應編制好各類檔案的檢索工具、無積存、零散材料。
第三章檔案室管理
第五條檔案庫房必須符合防火、防盜、防潮、防光、防塵、防蟲鼠的要求；設置窗簾，配備滅火器、溫濕度計、空調等保護設施，四周無危及庫房安全的隱患。
第六條定期搞好庫房衛生，檢查檔案破損、褪變情況，發現問題及時解決。
第七條檔案庫房專人管理，無關人員不得隨意進入庫房。
第四章檔案統計
第八條要定期對檔案工作的規模、水平、普遍程度、結構及檔案的形成規律進行分析，為制定檔案工作計劃，總結經驗教訓提供依據。
第九條要保證數字的準確性，堅持實事求是，嚴格認真對待每一個文字，如實反映情況，使統計數字準確，符合客觀事實。
第十條對檔案的收進、移出、保管、利用等情況及時統計，并按規定向檔案管理部報送檔案工作情況統計表。
第十一條對本公司檔案及檔案工作情況要定期調查，及時進行統計分析，并按規定上報集團行政管理中心檔案管理部。
第十二條檔案統計工作必須遵循國家統計工作要求，執行《中華人民共和國統計法》，用科學的標準和方法使統計工作科學化。
第五章檔案保管
第十三條對接收進綜合檔案室的檔案，應按規定嚴格分類、組卷、編目，對不符合要求的案卷進行必要的補充、加工整理。
第十四條加強檔案管理，編制科學、實用的檔案檢索工具，方便對檔案的有效利用。
第十五條積極做好檔案的利用工作，建立借閱登記和利用效果登記
第十六條加強檔案信息資源的開發利用，維護檔案實體的完整與安全。
第十七條對保管期滿后沒有參考利用價值的檔案，經過集團行政管理中心有關
部門和集團行政負責人的批準，造具清冊后進行銷毀。
第十八條對檔案保管情況要定期檢查，發現破損或變質的檔案，應及時進行修補、復制或其他處理。
第六章檔案保密
第十九條不該說的'機密，絕對不說。
第二十條不該問的機密，絕對不問。
第二十一條不該記錄的機密，絕對不記錄。
第二十二條不得在公共場所傳播與機密有關的事項。
第二十三條不得在不保密的地方存放機密文件。
第二十四條不得隨意向他人提供機密材料。
第二十五條不準把檔案資料帶出檔案室
第二十六條嚴格執行查閱規定和各種管理制度。
第二十七條復印機密文件、資料，嚴格按復印有關規定辦理。
第二十八條檔案員調動工作時，應認真辦好移交手續。
第七章檔案利用
第二十九條凡本單位各部門需查閱檔案材料，應辦理查閱登記手續，查閱機密檔案需經檔案歸屬部門的權限領導簽字同意后方可查閱，未經審批人員不得查閱檔案。
第三十條未辦理查閱手續和發現查閱手續不全者，檔案室拒絕提供查閱檔案。
第三十一條查閱檔案只限在指定場所進行，未經批準不得將案卷帶出檔案室。
第三十二條在借閱過程中，應保持檔案資料完整無缺，不得擅自涂改、拆頁、撕毀、污損、劃杠、拆角、添字等，對無故損壞檔案者視情節輕重酌情處理。
第三十三條嚴守機密，不得翻閱和摘抄利用以外的檔案。
第三十四條檔案員認真對歸還的檔案進行復查其完整程度，辦理注銷手續，并視情況及時追究。
集團公司管理制度12
本公司所擁有的機動車輛均為公司財產，用于公司各項經營業務活動使用。為了嚴格管理車輛，合理使用車輛，節約費用開支，最大地發揮車輛的使用效益，保證各部門業務工作正常順利開展。根據《中華人民共和國道路交通法》的有關法律規定，結合本公司實際情況，特制定本公司機動車輛使用管理規定。
一、機動車輛的使用規定
1.本公司的機動車輛由綜合部統一管理，分別按使用部門設立機動車輛檔案登記，詳細記載各機動車輛有關運行資料，統一辦理機動車輛的各類保險，車船稅，保險理賠手續，督促安排各部門車輛進行年度檢審，安排貨運車輛的營運繳納及二級維護。
2.公司車輛全部配備劃分給公司各業務部門，各分公司作業務用車，各業務部門經理本人作為部門車輛管理責任人，或者制定專人作為本部門的車輛管理責任人，負責對車輛進行日常維護保養，使用檢查工作，并承擔安全駕駛和使用管理的責任。
3.綜合部和車輛管理責任人，經常組織駕駛員進行安全學習和職業道德教育，及時發現和消除安全隱患，提高駕駛員安全意識和思想素質。
4.綜合部定期或不定期檢查各部門機動車輛的技術狀況，明確責任，及時安排車輛檢修。確定車輛維修項目、內容、費用、檢驗修理后車輛技術狀況，并統一進行費用結算。(附車輛維修申請表及維修申請流程)
5.本部門確因工作需要，需向其它部門借用或換用車輛作為臨時使用，通過綜合部協調并征得借車部門經理同意，辦理借用手續后方可使用，不得亂抓亂開。使用完畢后，應清洗干凈完好無損了辦理移交。未辦理借用手續，私自動用車輛者，每次處以100元罰款。
6.雖持有駕駛證，但未經批準同意駕駛公司車輛人員，不得動用駕駛公司車輛，否則按無證駕駛處理，每次處以100元罰款。
7.未經公司領導和綜合部批準，不得將公司車輛外借他人駕駛，學車人員不得用公司車輛練習駕駛，嚴格禁止將車輛交給無證人員駕駛。未經批準同意不得私自開車外出，開車回家。否則每次罰款200元。如有違章或肇事行為，由責任人承擔一切經濟損失并處以1000-20xx元罰款。
8.如果公司員工要借車私用，必須征得總經理批準，辦理借用手續方可使用。
二、機動車輛的運行規定
1.本公司所有駕車人員經應持有相關合法證件，符合駕駛車輛的條件，并嚴格執行《中華人民共和國道路交通法》和本公司制定的機動車輛使用管理規定，自覺遵守公司規定制度，加強工作責任心，做到安全駕駛。
2.駕駛人員出車前必須認真填寫《車輛出車記錄表》，如果當事人沒有填寫《車輛出車記錄表》，一經查實，每次出以100元罰款。
3.各部門各分公司每月車輛出行記錄表，必須報綜合部存檔備查。
4.駕駛人員出車前，須認真檢查車輛油、水、電、燈光、喇叭、輪胎、制動等項目內容，冬季出車應提前進行啟動熱車，確保車輛具有良好的技術狀態和上路行駛條件。否則，由此造成的車輛損壞、違規處罰由其本人承擔全部責任和費用。
5.駕駛人員應當愛護公司機動車輛，根據車輛保養操作有關規定，注意車輛的保養維護，檢查各部位技術狀況。經常清洗保持車輛清潔衛生(包括車內、車外、貨箱以及引擎的清潔)以維護公司的企業形象。
6.駕車人員發現所駕車輛存在故障應立即向車輛管理責任人匯報，雙方共同檢查確認，提出具體維修處理意見及方案，在綜合部的指導下送往指定修理廠進行維修。如果當事人明知車輛有故障，不作匯報，不進行檢修，由此造成車輛發生較大損壞，發生安全事故的，由其本人承擔全部責任和費用，并處以200元罰款。
7.駕車人員出車歸來，按規定停車位置停放車輛。出車在外應選取安全位置停放車輛，不能在危險路段或不準停車路段停放車輛。離開車輛時，要認真檢查車門、玻璃是否關好。坡地停車要輪胎打掩，載有貨物時要考慮車上貨物是否安全，作好汽車防盜安全工作。
8.駕車人員晚間要注意休息，保持良好精神狀態，不開疲勞車。不準酒后駕車，如酒后駕車造事被公安機關處罰羈留期間，公司一律按曠工處理，由其個人承擔一切經濟損失。酒后駕車，雖未被公安機關查處，但公司得到舉報或知曉情況后，仍將對酒后駕車者處以100元罰款。
9.綜合部在了解車輛存在故障，有可能對安全構成威脅的情況下，未對部門經理、車輛管理員和駕車人員提出建議、警示，致使部門車輛出車造事，對綜合部處以200元罰款。相反，綜合部已經提出建議忠告，而部門經理、車輛管理員或駕車人員堅持讓故障車輛上路行駛并且發生事故造事者，對相關責任人員處以500元罰款。
10.下班后無業務需要，嚴禁車輛外出，一經發現對當事人處以200元罰款，如造成交通事故，所以法律責任和經濟損失由本人全部承擔。
三、機動車輛的維修規定
1.公司所以機動車輛的保養維護由綜合部統一調度安排，必須填寫《車輛保養維修報修單》經審批后方可送往指定的修理廠家進行維修，中修或大修項目綜合部有權指定或責成該駕駛員全程跟蹤監督修理過程，對一般較小故障的處理解決，有權調派公司的維修人員自己動手解決。若違反以上規定或不聽從調派，對相關人員處以500元罰款。
2.機動車輛在外發生故障，駕車人員應及時向公司車輛管理責任人和綜合部反映匯報，共同協商解決辦法，并按要求進行維修。否則，公司不予報銷在外發生維修費用。(加氣補胎，零星小修外)
3.綜合部負責建立機動車輛維修保養技術檔案，詳細記載車輛廠牌型號、購車日期、行駛里程、保養等級、維修情況、主要換件情況、各車輛維修費用統計等情況，建立祥實的電腦檔案，以便清楚地掌握各機動車輛的運行情況，組織安排有效的定期保養，督促各駕車人員進行二級維護以及各類定期保養。
4.駕車人員應隨時保證車輛隨車工具的齊全完備，保證備用輪胎隨時可用，如需補充，更換，須經過安排有效的定期保養，督促各駕車人員進行二級維護以及各類定期保養。
5.綜合部與部門經理(車輛管理責任人)定期不定期對車輛進行技術狀況、車容、車貌進行抽查，檢查。如檢查發現被檢查車輛多次出現：
A輪胎氣壓不合標準;
B冷切液、電瓶電解液、制動液、潤滑油量不足;
C燈光不全;
D車容衛生差;
E車身廣告破損;
F車輛帶病運行等。
公司根據檢查結果對車輛管理責任人進行警告或處以100元罰款。
四、機動車輛的肇事處理規定
1.機動車輛發生下列行為均作為肇事處理范圍：
A、汽車相撞或與它種車輛相撞，致雙方或一方有損害傷亡者;
B、汽車撞及行人、牲畜、路旁建筑物、樹木及其他物品致有損害傷亡者;
C、汽車行駛失慎傾倒、傾翻致人員或車輛有損害傷亡者;
D、汽車行駛遭受意外的事變，如公路、橋梁、隧道突然崩塌等，致或車輛有損害傷亡者。本條款所指損害，包括足以致使本公司遭受任何經濟損失及請求保險理賠。
2.肇事發生后應立即保護現場、急救傷患、盡量尋找目睹現場證人、證據。立即報警，同時向保險公司進行報案。發生重大損害事故，發生人員傷亡事故，應立即電話通知公司(總經理、行政辦公室、部門經理、車輛管理責任人)。
3.機動車輛發生肇事(包括擦、掛)必須向公司車輛管理責任人及行政辦公室匯報并詳細說明情況。必須在三日內提交肇事報告書，報告事故發生的經過。詳細說明造事時間、地點、氣候條件、道路情況、造事原因，以及采取何種措施，處理結果如何、損害情況、傷亡情況。必須如實報告，如有隱瞞事實真相者，一經查實，公司將對造事責任人處以200-1000元的罰款，并取消當月績效評獎資格。對造事后不按規定提交造事報告書的駕車人員，取消年度獎勵資格。
4.根據國家法律法規，造事責任人經法院判決緩刑者，公司根據實際情況，考慮留用。經法院判決徒刑者，公司予以解雇除名，并責令賠償造事應付的經濟損失。
5.肇事后畏罪潛逃者，除請司法機關緝辦外，公司予以解雇，并責令賠償承擔造事的賠付金額。
6.行車肇事責任判明后，責任屬于對方車輛或行人的過失，本公司不負賠償責任。不是公司公務出車造事，本公司不負賠償責任。肇事責任屬本公司駕車人員與對方駕駛員或第三者共同過失的，按照各方應負責任的比率共同分擔。
7.肇事責任屬于本公司駕駛員時，其賠償款項由保險公司負擔。若報保險公司全部賠付的，為教育員工，根據駕駛員責任大小，損失輕重，公司給予過失駕駛員每次100-500元的`經濟處罰。但若因肇事賠償金額超過保險金額，保險公司免賠部分將視情節輕重，須由駕駛員本人承擔10%-50%。同時取消當月績效評獎資格。
8.機動車輛的肇事修復理賠工作由公司綜合部，責任人車輛管理員和造事責任人共同進行辦理。
五、其他規定
1.操作工程機械設備發生安全責任事故，造成損害及傷亡者，參照以上規定執行。
2.違反本規定的各種違規行為所給予的經濟處罰，各種肇事責任所給予的經濟處罰以及賠償承擔的金額，均由公司行政辦公室開具處罰通知書，由公司領導審核批準簽字后，報送財務部進行扣款，并將公司處罰通知書送達本人。
3.各部門機動車輛全年考核標準：
(1)車輛出車記錄表;
(2)車輛維修保養報修單;
(3)保持車容車貌整潔;
(4)車輛狀況;
(5)無責任事故。
4.綜合部每月負責對各部門車輛管理責任人進行考核登記，將考核結果作為發放獎金的依據，年底給予保險金額10%的獎勵對于工作不負責任，愛護車輛，安全行車的駕車人員，視具體情況給予嘉獎。對于工作不負責任、造成不必要損失浪費，發生重大損害傷亡事故的駕車人員，視具體情況給予警告，記過，降級，直至除名辭退處理。
5.凡本公司持有駕照的員工，在取得公司批準同意駕駛公司機動車輛前，必須認真學習本管理規定，認真遵守執行。
6.本機動車輛使用管理規定自公布之日起執行。
集團公司管理制度13
一、總則
第一條目的
1、本制度是廣東騰訊集團有限公司依據自身實際情況訂立的管理制度之一。
2、通過確定公司和職位的關鍵績效因素，以責任結果為導向，建立員工績效管理體系，使公司實際經營管理行為與戰略目標統一，員工績效與組織績效統一，通過員工績效的持續提高帶來公司績效的不斷改進，增強公司的核心競爭力。
3、在績效與公司戰略、目標和價值觀之間建立清晰的聯系，公平合理地評價員工績效，為浮動薪酬發放、年度綜合評定、薪酬分配、晉升與調配等積累數據，為人事管理與開發提供準確的員工績效信息。
4、建立規范的績效溝通與反饋機制，向員工反饋績效評價和對比信息，為員工改進績效提供指導和幫助，同時激勵員工不斷學習，自我管理，創造職業生涯的輝煌
第二條適用范圍
本制度適用于廣東騰訊集團有限公司。
各子公司、項目公司可參照本制度，自行制（修）訂其績效制度。子公司、項目公司自行制（修）訂的績效制度，報集團人事部、人事總監審核，總裁審批后，遵照執行。
第三條制度內容概要
本制度通過對季度及月度主要工作指標的分解和細化，并盡可能量化各項考核指標，使集團的績效管理規范、高效。
二、設計指導原則
第四條績效管理體系的構成
1、績效管理體系包括關鍵績效指標體系KPIs、公司績效管理、員工績效管理、年度綜合評估等。
2、績效的有效性側重于績效管理各環節流程制度的建設以及各級管理者績效管理能力的提升。
3、績效管理必須建立制度化、規范化的雙向溝通機制。各部門負責人作為人事管理第一責任人，有幫助下屬提升能力與完成管理任務的責任。
4、在績效管理中，突出績效考核對公司績效改進的關鍵作用。績效考核以KPI為基礎，以業績衡量標準/工作結果對員工行為結果進行考核；績效考核以目標為導向，依靠績效目標的牽引和拉動促使員工實現績效目標；績效考核強調主管和員工的共同參與，強調溝通和績效輔導。
第五條績效管理體系的原則
1、“三公”原則，即：“公正、公開、公平”，績效管理各環節目標公正，過程公開，評價公平。
2、團隊傾向性原則：團隊的領導者與員工是不可分割的利益共同體，團隊中所有人員都對部門的KPI和涉及的業務流程負責。領導者要通過績效輔導幫助下屬提高績效，各個任職者有責任幫助流程相關周邊人員提高績效。
3、客觀性原則：主管在評價下屬時以績效為主，以日常管理中的觀察、記錄為基礎，各部門要逐步規范對員工日常工作計劃與總結的管理，以此作為考核的主要依據。
4、績效考核責任結果導向原則：突出業績，以在正確的期間達成正確績效結果為依據，同時兼顧能力或者關鍵行為以及個人態度對工作和團隊的價值貢獻。
5、動態與發展原則：績效管理保持動態性和靈活性，績效標準、實施標準將隨著公司和管理對象的成長以及戰略的變化而變化。
三、績效管理執行綜述
第六條考核對象
集團總部的考核對象為所有員工，總裁的考核方法由董事會根據經營目標與計劃完成情況另行確定；
第七條考核周期
集團總部的考核周期分為三類，即：
1、月度考核：適用于集團總部所有員工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：適用于集團總部所有員工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：適用于集團總部所有員工，具體方案另行公布。
第八條考核依據與考核形式
1、集團總部的考核采取基于計劃管理的考核方式，不同職位層級的考核對象的考核重點有所差異：
2、試用期員工考核見公司勞動用工管理制度。
第九條考核內容
職位關鍵績效指標
1、職位關鍵績效指標，源于公司發展戰略和經營計劃，通過KPI體系的建立使發展戰略和發展目標轉化為各部門以及公司成員的具體行動
2、職位目標分解要體現：基于職位職責的'責任與貢獻；基于職位對總目標的貢獻；基于職位對流程的貢獻。職位KPI必須符合SMART法則，即：具體的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以達到的(Attainable)、相關的(Relevant)、以時間為基礎的(Time-based)。
3、績效目標的設立因職位層級而異。基層職位績效目標應根據部門職位特點來設定。
（1）對于部門負責人關鍵以部門工作效果，關鍵績效指標的達成率來設置。
（2）對于一般工作人員可以考核工作計劃完成度來設置。
（3）對于例行性工作人員如出納、文員等，以工作量及準確性、及時性、規范性等來設置。
（4）設立績效目標應考慮流程協作的要求，不可僅限于職責范圍內。
其他目標計劃
1、區別于關鍵績效考核指標的一般行工作內容
2、領導交辦的相關工作內容。
第十條考核關系
1、對于不同的考核內容，集團總部考核關系分示如下：
2、外派之人員考核：
（1）外派總經理、副總經理、總監及副總監人員考核由考核委員會直接考核，并由董事長評定；
（2）其它外派人員考核在子公司或項目公司進行
第十一條考核責任
1、考核委員會領導績效考核工作，承擔以下職責：
（1）考核委員會是公司為不斷提升績效而設立的非結構化、常設的業績管理、評價機構。
（2）考核委員會對公司績效評價、員工績效考核、獎金評定、非物質激勵等總體激勵機制的管理負責。
（3）本績效考核制度的制定、解釋、修改的責任和權限在考核委員會以及由考核委員會授權的人事部門。
（4）違反本制度的處罰決定權在考核委員會。
（5）所有考核的解釋、最終評定權在考核委員會
（6）負責員工考核申訴的最終處理。
2、各級管理者是直接下屬員工績效考核的直接責任人，承擔以下的職責：
（1）在考核中要以目標為導向，對下屬進行合理、公平的評價。
（2）各級管理者要認真履行對員工達成目標的支持和輔導責任。
（3）各級管理者要不斷提高管理技能，有效與員工溝通。
（4）負責相應各部門考核工作的整體組織及監督管理；
（5）負責幫助下屬員工制定月度工作計劃和考核標準；
3、集團人事部為績效考核具體組織和實施部門，承擔以下職責：
（1）公司績效考核執行機構是人事部門。
（2）負責各子公司、項目公司考核方案的審核，制度執行情況的監督和審核；
（3）負責組織每個考核周期自上而下《績效考核表》的制定和檢查，并及時歸檔。
（4）檢查各級管理者對績效目標達成過程的檢查和輔導情況，提供業績管理的技術支撐。
（5）負責每個考核周期內的自下而上績效評估的組織工作。
（6）負責完成每個考核匯總和分析，及時提交考核委員會審核，及時反饋和溝通審核結果。
（7）根據考核委員會的決定，負責完成獎金分配和發放。
（8）受理考核投訴，并跟蹤處理。
（9）負責回答在制度執行過程中的問題。
（10）為每位員工建立考核檔案，作為獎金發放、工資調整、職務升降、崗位調動等的依據。
第十二條考核結果應用
集團人事部為每位員工建立考核檔案，考核結果將作為獎金發放、評選先進、薪資調整、職務升降、崗位調整、員工福利、考核辭退等的重要依據。具體依相關制度規定執行。
第十三條考核申訴程序
1、各類考核結束后，被考核者有權了解自己的考核結果，考核者有向被考核者通知和說明考核結果的義務；
2、被考核者如對考核結果存有異議，有權在接到通知的10日之內，向集團人事部提出申訴（不接受口頭申訴）；
3、集團人事部通過調查和協調，在10日之內，對申訴提出處理建議，并將事實認定結果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當事人和所在部門負責人或分管高管，并監督落實；
4、若當事人對結果仍持異議，可向考核委員會提請仲裁，考核委員會仲裁結果為最終結果。
四、績效管理執行細則
第十四條考核目標的制定
1、公司級績效目標以公司年度經營計劃及年度經營管理目標責任狀為基礎，包括銷售收入、凈利潤、工期、質量、安全、成本、招商指標及其他節點指標。
2、部門級績效目標以公司級績效目標進行分解落實，員工級績效目標以部門級目標進行分解，結合本職位的職位說明書職責設定。
3、目標在公司經營情況發生調整時，可根據實際情況進行修訂。
4、上級與下級應就績效目標進行溝通并達成共識，共同探討達成績效目標的措施，根據工作的重要性和緊急程度確定工作安排的優先次序。
5、每位員工根據上述要求，擬定本人月度目標計劃和年/季度績效目標（附件《績效考核表》），與上司溝通并經上司核準后執行。
6、月度計劃總結：每月末，員工對比計劃根據實際完成情況，進行總結，上司作回顧溝通。
7、季度目標評價：每季度末，上級和下級根據目標計劃完成情況進行綜合評價，對結果進行溝通、指導、評價。填寫《績效考核表》并將考評結果匯總至人事部門，交管理層進行評估平衡以及反饋。
第十五條考核操作流程
1、績效計劃
（1）各部門管理領導計劃：各部分分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將各部門月度計劃發至集團經營管理部；月度例會上討論確定各部門的《月度工作計劃表》，月度例會次日17：30前，經營管理部負責將各部門的《月度工作計劃表》發至各分管領導處及人力部人事主管處；
（2）各部門經理/副經理計劃：程序如下（3）員工計劃。
（3）員工計劃：月度例會后2日（最遲不得超過當月2日）17：30前，各級員工需將個人的《月度工作計劃表》發至上級主管處，各上級主管需及時與下屬進行溝通、確認后，在限期內將下屬的《月度工作計劃表》發至下屬本人及人事主管處。
2、計劃調整
（1）計劃增加：可經雙方確認后，在月末總結時列于總結表內；
（2）計劃刪改：因客觀不可抗情況造成原計劃任務取消或重要指標變更，被考核人需于當月20日前填寫計劃刪改申請，報各部門分管領導處，如系分管領導關鍵任務的調整，則需上報總裁批準，否則此項以未完成計。
3、績效總結
（1）各部門分管領導總結：各分管領導在規定時間前（以集團總裁辦所發通知為準）將月度總結發至集團經營管理部；
（2）經營管理部負責準備各分管領導《月度計劃總結考核表》的復印件，供考核委員會考核人考核時使用，各考核人需將考核評分表于月度例會次日17：30前交至人事部人事主管處；
（3）部門經理與員工總結：需在次月5日17：30前將個人的《月度計劃總結考核表》（以月初上交的計劃表為基礎）自評后發至上級主管處，上級主管需及時與下屬進行溝通、考評，并在次月7日17：30前將溝通確認的總結考核表發至下屬本人及人事主管處；
4、績效溝通
（1）績效溝通要對照《月度計劃表》和《崗位說明書》進行，主要為肯定成績，指出不足、提出改進意見，幫助員工制定改進措施并反饋下月度的《計劃表》等；溝通方式以面談為主，如無條件，亦可視情況采取電話溝通等方式；
（2）人事部對績效溝通的執行情況不定期進行抽樣檢查，對沒有按規定執行績效溝通的管理人員，視情況給予通報批評和考核成績降級的處理；
（3）如下屬（被考核人）對上級主管（考核人）所定之計劃、或評價結果、或溝通過程存有異議，可在次月7日前向人事部提交書面說明并按申訴程序執行；
（4）對考核結果含D及以下的員工，必須在績效面談時如實通知其考核結果、說明原因及處理意見，對上述內容必須保留書面記錄，并由員工本人簽字確認。
5、績效匯總與績效工資計算
（1）次月10日17：30前，人事部負責對績效考核數據進行匯總，編制《月度中心考核結果匯總表》并發至總裁、各分管領導處；
（2）次月20日17：30前，人事部負責計算出各員工的績效工資總額，并制表交財務部發放。
6、外派至各子公司的人員的績效考核
外派人員所的考核參照集團相關級別人員考核方式操作；
7、季度考核的操作流程參照月度考核
第十六條考核結果計算
考核結果與員工當月績效工資掛鉤，與年度績效工資掛鉤，與年度優秀員工等相關評比掛鉤。
1、一般情況取值方法為
該項指標得分=權重實際值/目標值
2、要求控制、降低的指標（如費用等類指標）：
該項指標得分=權重（1—實際值/目標值）
3、部門（組織）或個人得分為綜合考評得分：
總得分=∑單項指標得分
注：任何一項指標的最低得分為≥0。
第十七條考核結果與參考標準
1、考核結果包括綜合評語和考核等級（A、B、C、D、E）。考核與評價相結合。
2、考核等級分為（A、B、C、D、E）五級，定義如下表：
3、為避免部門間考核過松或過嚴造成部門間不平衡，以及考核和稀泥、等同化的誤差，對考核等級設立的參考比例與對部門績效的考評和部門領導者的考評結果掛鉤，各部門人員考評等級按以下比例執行。
第十八條考核結果應用
1、月度考核結果：月度考核結果與員工月度獎金掛鉤。
月度獎金=獎金基數×個人績效考核因數
2、季度考核結果：季度考核結果與員工季度獎金掛鉤。
季度獎金=獎金基數×個人績效考核因數
3、年度考核結果：年度考核結果與年終效益獎掛鉤，并作為次年工資調整和崗位調整的重要基礎。
年終效益獎=效益獎基數×個人績效考核因數×公司績效考核因數
4、原則上年度績效考核結果為A級的員工予以加薪，由考核委員會根據業績將員工工資上調。年度績效考核結果為A級的員工有資格參加優秀員工的評選。
5、年度績效考核結果為D級的員工予以降薪，由考核委員會根據業績將員工技能工資下調1級至數級。
6、年度績效考核結果為E級的員工予以調整崗位，下降職級處理，嚴重不合格者予以解除勞動關系處理。
7、公司績效考核因數由公司考核委員會根據公司經營業績指標達成情況綜合評估后確定。達到績效指標則為100%，未達標則相應降低。如超額完成，則相應提高因數。
8、月度及季度獎金基數調整參照集團薪酬福利體系
五、附則
第十九條本規定解釋權歸集團人力資源部。
第二十條對未能按規定時間完成考核表單提交的予以20元/次扣款；對超過規定時間10日未提交考核表單的予以200元的扣款。
第二十一條本規定未盡事宜，由個人提出書面申請，經人事部門按國家相關規定提出處理意見，報集團領導審批后執行。
第二十二條本規定自頒發之日起實施，原有相關規定同時廢止，未盡事宜另行通知。
集團公司管理制度14
一、物資集中采購的重要性
集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區域，對某一類或某幾種物資實行統一招標集中采購，按需用計劃結合市場條件，實行市場價格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實行“集中集約”的管理要求，充分發揮集中采購優勢，建立公開陽光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經營業務范圍。
二、物資集中采購存在的不足
目前國內大型建筑集團公司陸續不同程度地實行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進步和發展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問題，具體體現在以下七個方面：
（一）是各級領導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執行難度大，導致物資集中采購的質量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個別“人情采購”等現象。
（二）是物資集中采購規模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開招標、邀請招標、競爭性談判、比質比價等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰的層面，集團整體和區域優勢尚未充分體現，與先進企業所推行的區域性性、電子商務采購等采購方式還存在較大的差異。
（三）是優質資源渠道有待建立。集團企業年物資采購額雖然較大，但供應商的數量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。
（四）是集中采購管理水平有待提高。由于各公司對物資集中采購制度的執行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業內各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業整體物資集中采購管理水平難以提高。
（五）是采購資金支付有待提高。由于建筑市場資金狀況、單價高低不一、施工周期較長、外部因素影響大、物價持續上漲等原因，導致項目資金持續緊張，給物資集中采購帶來了較大困難。有的集團企業下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉的手段，大量賒欠料款、支付周期過長導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內部的物資公司因擔心資金長期拖欠不愿承攬內部的物資供應，影響了內部集中采購的有效執行。
（六）是物資集中采購人員業務水平有待提高。個別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專業人員數量不足，特別是高素質的物資管理專業人員嚴重缺乏，專業培養未能及時跟進，物資隊伍的整體素質不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過物資工作的非專業人員直接負責項目物資管理工作。
（七）是物資集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內容涉及物資管理的方方面面，但在實際工作中并未嚴格執行。
三、做好物資集中采購管理的途徑
為了使集團公司物資集中采購能適應企業發展的要求、杜絕在日常物資管理中發生的一些問題，應做好以下工作。
（一）切實加強領導，進一步提高物資集中采購管理的認識
要切實履行各崗位職責，全面落實集中采購工作領導責任制和逐級分工負責制，發揮積極作用，特別是各單位主耍領導要把推進物資集中采購工作作為“一把手”工程來抓，切實擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當的權重加入到各級領導和班子的績效考核中，切實做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業走向規模化、專業化的必然趨勢。要按照股份公司的會議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問題和管理短板，重點圍繞采購模式、采購組織、資金結算、成本控制、采購風險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開展具體工作，認真總結物資管理中所取得的經驗和好的做法，樹立標桿，發掘典型，并通過管理培訓等方式在系統內進行學習和交流，不斷推進物資集中采購工作。
（二）成立物資集中采購領導小組，完善制度建設
根據股份公司“四個集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領導小組，切實加強組織領導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規范的等情況，總結過去在物資集中采購中的經驗和教訓，結合實際情況進行重新梳理，制定《物資招標實施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內容。通過對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區域化物資采購由物流公司全面實施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開招標請示的上報、招標過程的監督等。物流公司與中標單位簽訂買賣合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買賣合同的執行情況、物資質量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務部負責采購資金統籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關部門參與、紀委監察部監督的模式實施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實施物資采購，繼續深化“采管分離”的運行機制，實行管理部門與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協作的目標。以制度建設為抓手，規范采購業務流程，使采購活動由傳統的、簡單的“粗放型”向統一的“集約型”轉變，提高工作效率和市場應變能力。
（三）加大創新力度，進一步改進物資集中采購方式和手段
集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動地與國內一流建筑企業的物資采購方式進行對標，拓寬集中采購思路，創新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實現單一物資采購向多種物資協同采購轉變；由單個項目采購向多個項目統一的區域采購轉變；由單個公司采購向集團化采購轉變；由短期的單批次采購向長期戰略合作轉變，充分地發揮集團化、規模化和專業化優勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業已建立的資源優勢以及先進的“供應鏈”管理理念，逐步實現資源渠道、物流配送及資金結算的“三流合一”。充分利用集團公司內部企業利于掌控的優勢，優先使用集團公司企業生產的產品。
（四）加強資金管控，進一步降低物資集中采購成本
從近幾年施工的項目來看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風險，既損害了企業自身的聲譽，同時也付出了高昂的資金成本。因此應積極創新工作思路，通過集中管理，把這項工作放在集團公司層面來進行，通過計劃統籌來合理安排采購資金，形成規范統一的結算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。
（五）加強隊伍建設，進一步提高物資管理人員整體素質
物資管理是一個專業性很強的業務，必須要依靠專業人才和專業骨干來完成。建設一支高素質的物資人才隊伍，是關系物資集中采購工作成效的關鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結構、文化層次和專業知識來看，離要求還有相當大的距離，都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實改變現有物資人員結構和素質，要充分認識加強高素質物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養，加速知識更新，加大業務培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開展物資管理方面的創先爭優活動，給有能力的.物資人員創造更多的發展空間，促進人才合理流動，充分發揮高素質物資管理人員的積極性和創造性，不斷加強物資專業骨干隊伍建設，以改進物資采購管理質量，提高物資采購管理水平。
（六）狠抓現場卡控，進一步推進物資管理規范化和標準化
眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現場的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產過程、運輸環節、現場驗收以及加工使用等各個環節實施全過程控制，并落實到人，杜絕未按規定程序進行采購、驗收及加工制作的物資進入施工現場。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實的臺賬，實行“價量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時，科學組織進料，合理控制庫存，嚴格實行限（定）額發料制度，定期開展材料核算與經濟活動分析工作。同時，應加強外協隊伍物資管理，要將外協隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協隊伍所需的主要材料應實行集中供應，及時掌握其現場材料的消耗情況，嚴禁外協隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷售。嚴格執行火工品采購、運輸、領用及退庫制度，建立周轉材料管理臺賬，把好大堆料驗收關，堵塞現場管理漏洞。
（七）強化監督考核，進一步提升物資集中采購管控能力
要進一步完善物資集中采購的監督與約束機制，嚴格執行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規定程序進行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開工項目進行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進貨驗收、現場管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內容進行詳細說明，理順采購供應關系，夯實管理基礎，使其在項目開始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務系統平臺，通過全面推進電子化采購、公開采購業務全過程，加強紀檢監察部門的監督職能，確保物資集中采購供應持續有效推進。
四、通過物資集中采購管理取得的成效
（一）加強業務培訓，提高管理水平
集團公司每年分公司、分片區或集中培訓方式對物資管理人員進行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專業技術干部比武大賽，物資集中采購和公開招標題目占相當大的比例。通過這次比武，營造了“比、學、趕、超”的技術練兵氛圍，大大地促進了物資人員的業務能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進行了第一期100人的培訓，培訓內容包括物資基礎知識、法律法規、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進一步提高物資人員業務能力和管理水平具有積極的促進作用。
（二）采購范圍擴大，降本成效明顯
集團公司根據股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實現了物資集中采購“從無到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發展過程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線、廣大等項目由物流公司對主要物資實施了公開招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實施采購，共計中標金額達8.5億元，與當地信息價比較，采購降低額5000余萬元，降低率達5.8%。實施集中采購物資的品種也從開始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類物資。實施集中采購的項目也從前幾年零星幾個項目部到目前新開項目的全覆蓋。
集團公司管理制度15
第一部分 總則
第一章 總則
第一條 ：為規范財務管理行為，建立健全內部管理制度，保證公司長期穩定、有序發展，根據《企業會計制度》及其有關規定，結合公司實際，制定本法。
第二條 ：財務管理的目標是實現企業效益最大化，保障財產安全與持續經營，增強市場競爭力。做好各項財務收支和計劃、核算、控制、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業資產，提高經濟效益。
第三條 ：財務管理的基本原則是：嚴格執行國家有關財政法規和財經紀律，建立健全財務管理制度，做好財務管理的基礎工作，維護企業合法權益，并以企業會計準則為核算基礎，如實反映單位的財務狀況和經營成果。
第四條： 財務管理的實施策略是：以提高經濟效益為目的，以資金管理為中心、以預算管理為手段，以成本管理、內部控制制度為重點，確保公司資產安全、真實、完整，最終實現公司利潤最大化。
第五條：本辦法適用范圍:鄭州東風建筑工程有限公司所屬各項目部。
第二部分 財務審批制度
第一章 財務業務審批規定
第一條：公司按照貨幣資金收支的金額、發生的頻繁程度和重要性由不同層次的人員或機構來進行管理和控制。
第二條：公司對貨幣資金業務建立嚴格的授權審批制度，明確審批人對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，審批人按授權權限進行審批。
第三條：財務業務審批權限，由公司總經理負責。
第四條：授權審批制度的形式是公司總經理逐層授權，權責統一。
第五條：公司實行總經理領導下項目經理負責制。
第六條：所有報銷業務實行經辦人、驗收人、審批人相分離的內部牽制制度。
第七條：審批權限分類為：審核、核準、審批、批準。后項對前項具有否定權。 審核：指管理部門及主管領導對該事項的合理性提出初步意見;
審批：指有關領導經參考審核意見后進行批準;
核準：指財務主管根據財務管理制度對已經審批的支付款項從單據和數量上加以核準并且備案。
批準：指總經理批準。
第三部分 資金管理規定
第一章 總 則
第一條：公司資金實行集中統一管理。
第二條：公司所屬各項目不能將資金擅自借出，不得將項目資金挪作他用。
第三條：公司所屬各項目部在使用資金時應收取、合法有效票據，對于不能收取、合法有效票據所發生的稅費全部由項目部自行承擔。
第二章 公司資金管理
第四條：資金預算管理
項目部成立后，編制資金計劃，根據成本計劃，編制現金預算。 根據工程進度，按合同約定，按時向甲方收取工程款。 根據回款，項目部編制資金使用計劃。經相關責任人審批后實施。 項目部資金，原則上由公司統一安排使用。
第五條：資金使用審批權限
1. 3000元以下的零星材料，由項目部生產經理審核，項目經理審批，由公司生產副經理批準后支付。
2.3000元以上的材料，逐級上報總經理審核，總經理批準支付。
第三章 罰則
第六條： 以下行為屬嚴重的資金管理違規行為，公司要予以重點查處追究責任和罰款：
1、未經總經理授權、或超越授權權限、授權期限擅自簽訂保函、擔保合同文件、簽署墊資意向的;擅自拆借挪用公司資金的;規避公司管理的。
2、項目所有的材料款有副總經理簽字，在支付材料款時，必須經副總經理批準方可付款。否則付出的款項目財務人員承擔。
2、項目部收取資金私自坐支，不遵守公司資金集中統一管理規定的。
3、有關重要資金管理資料丟失或泄密，致使公司利益嚴重受損的。
4、將應存入公司資金轉至它處的。
5、與關聯單位串通、虛列、虛報支出騙取資金的。
6、未經公司批準，以物資或勞務抵債或互換的。
7、公司認定的其他行為。
第四部分 采購管理制度
第一章 總則
第一條：為了加強項目部、應付賬款的管理，規范付款行為，防范對應付賬款管理
過程中的差錯和舞弊，根據《中華人民共和國會計法》和國家有關法律法規，結合公司對應付款的管理要求，建立適合本單位業務特點的管理規定。
第二條：項目經理對本單位采購與應付賬款的管理、內部控制的建立健全和有效實施以及各種付款業務的真實性、合法性負責。
第二章 外部采購應付款的管理
第三條：項目部應當建立采購與付款業務的崗位責任制，明確相關崗位的職責、權
限，確保辦理采購與付款人員相互分離、相互制約和監督的管理體制。項目經理應根據具體情況對辦理采購與付款業務的人員進行階段檢查。
第四條：項目部組建時應將項目經理、材料采購、倉庫管理人員、材料會計等人員名單報公司財務備案，并且留簽字樣本。
第五條：項目實施前，應編制成本計劃和材料采購計劃并報財務部批準。
第六條：項目部負責建立《施工建筑材料、設備工具價格目錄》數據庫，每季度末負責公布更新的價格信息，項目部根據價格信息建立采購價格征詢及比較的體制，在保證質量的前提下按較低的價格采購，公司財務審核各項目部大宗材料的采購價格，對采購價格出現異常情況的，公司財務有權拒付貨款，并報總經理進行調查處理。
第七條：對主要材料的大宗采購和分包工程原則上需進行招投標。中標的供貨單位應與公司簽定合同，交公司財務備案后生效。
第八條：在材料采購過程當中，采購員根據審批后的材料采購計劃實施采購時，具體采購單位及采購價格應由項目經理審批。
第九條：材料入庫、出庫要手續齊全。如果材料直接到施工現場，庫管員也要據實登記材料臺賬。
第十條：材料已驗收入庫但發票單據未到的，月末由項目部與供貨商核對后按暫估價入庫。次月必須依發票單據調整入賬。估價以貨到驗收為前提，不準作假。 第十一條：償還欠款取得的發票單位名稱同掛賬時供貨單位名稱必須一致，否則不予支付，特殊情況需與供貨商簽訂補充協議并交財務部存檔，方可支付。償還外欠款時應在欠款證明上逐筆登記，清賬時將外欠款證明收回。凡供貨商以個人名義簽合同掛賬的，必須由個人在發票正面簽字確認。
項目及分公司以賒欠方式采購材料的，同樣應當執行本制度的規定納入月采購計劃和審批，且必須嚴格控制數量并向公司備案。
第十二條：項目部預付材料款定時要簽訂合同，材料會計應建立預付款臺帳，預付帳款應該及時清理。
第十三條：項目部應按計劃采購材料，發生材料損失進入該項目成本，發生計劃外采購要補報計劃。
第十四條：項目部加強對應付賬款的管理，要求有專人負責建立外欠款檔案(包括合同、協議、結算單、收料小票、外欠款證明、付款登記本等相關原始憑證)，外欠款明細帳，定期對應付款項進行定期分析，做好還款工作，避免發生訴訟案件。
第十五條：項目結束后進行審計，出具審計報告，將項目財務檔案移交財務部。 第十六條：凡在材料采購過程中為個人謀取利益，抬高材料價格，損害公司利益，一經發現根據造成的經濟損失對責任人處于2倍以上的罰款，給公司造成重大損失的，追究法律責任。
第五部分 項目部成本管理
第一章 總 則
施工項目部成本管理主要包括成本預測、成本實施、成本分析和成本考核，這四個環節是護衛條件、相互促進，構成了施工項目成本管理。
第二章 施工項目成本管理的原則
第一條：項目部成本控制的原則就是以較少的投入獲得最大的產出，充分利用科學的管理手段，合理進行資源配置，提高經濟效益。
第二條：項目部成本的過程控制包括施工組織設計、勞動組織、材料供應、工程施工等方面，只有在項目實施各個階段、各個環節時及時發現問題，解決問題，才能夠促進各項施工準備得到貫徹落實，有效地達到控制目的。
第三條：在實施目標成本管理和控制時，按照成本計劃內容實施，可由各部門(人)在工作職責范圍內逐項處理。但對成本差異金額數較大的事項(如工資、獎金、辦公費、差旅費)，以及對單項目標成本超計劃使用的，必須按規定的手續由專人審批，并對成本計劃進行調整。
第四條：建立成本控制組織體系，專人負責、分層分項進行控制，以財務部門為中心，協調處理與相關部門的關系，統一核算口徑和步驟，及時反饋與分析存在的問題。
第三章 施工項目成本管理的范疇
第一條：項目管理成本的主體：成本的主體應包括生產經營活動中各層面、各環節對發生成本負有責任的管理者，具體包括：(1)項目決策層;(2)工程技術人員;(3)工程施工人員;(4)責任管理部門(如設備、試驗、計財人員等)。
第二條：成本管理對象與內容。以工程項目成本的形成過程為管理對象，如(成本預測、施工組織準備、過程控制、竣工驗收等)，以項目職能部門、作業隊作為控制對象，將責任成本分解，層層落實，明確責任，據此進行控制和考核。了解每一個單項工程成本情況，編制工程預算，計算其工、料、機的數量與單價來作為控制標準。
第三條：項目管理成本的分類
1. 材料費管理。 材料費是指在施工過程中直接發生的以及有助于構成工程實體的材料，包括主材、預制構件、施工設備、耗材等。項目物資部根據工程隊提出的限額領料單發料，并及時地把發料單返給工程隊，料單的內容要按照工程項目、領料單位、數量金額填寫齊全。根據實際消耗的發料單及時地登記并進行材料消耗核算。
2. 人工費管理。人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際支付工資進入成本，獎金部分全部進入成本。
3. 機械費管理。項目部自用施工機械的使用按實際發生數計入成本;包括機械設備的折舊、修理費、材料配件費、燃料費等。每月底根據取得的機械折舊和修理費、材料配件費、燃料費機械臺班的使用費等數據進行成本核算。外部機械是施工機械，由調度員根據施工班組簽字的清單，編制“機械派工單”轉給項目計劃部進行匯總，最后到財務部根據工程隊的使用情況入賬。
4. 其他直接費管理。其他直接費包括在施過程中發生的水電費、安全經費、生產工具使用費、檢驗試驗費、臨時設施費、其他費用等。能直接分清可直接計入項目工程成本，分不清的通過分配的方式計入成本。按當月完成施工產值進行分配，項目工程成本核算納入會計成本核算體系，運用會計處理方法：編制憑證，記賬，登記賬簿，成本核算，編制報表。
第四章 項目施工成本管理的實施
第一條：制訂標準成本。標準成本是公司對項目成本進行預測和評估，以下達指標任務，促進項目進一步挖掘降低成本潛力，其實質上是計劃管理，計劃成本，是事前控制的`體現。標準成本訂制的原則是：項目評估小組深入現場，詳細了解當地建材市場行情、機械租賃、勞務供應情況和市場價格變動趨勢，了解當地地質、交通、能源、電力、氣候情況，了解工程性質和結構以及施工工藝、流程，了解業主單位工程資金到位與結算情況。充分預測影響項目成本的風險因素，從實際出發綜合考慮項目成本(包括質量成本與預防成本)，合理確定目標成本和目標利潤。
第二條：各項成本管理的措施
1. 人工成本的管理措施：定員定編，精簡機構。經理部應根據工程規模和勞動強度，合理安排施工隊伍，確定施工人數，減少閑雜勞動力，提高勞動效率;積
極進行勞動技術革新，改進施工方法。先進的技術手段，既能節省工、料、機的耗費，又能節約時間，加快工程進度，提高勞動生產率;合理安排工序，改進勞動組合，形成流水作業，實現均衡生產，避免窩工、怠工現象，這是減少人工成本最直接有效的辦法;實行績效掛鉤，按勞分配。
2. 材料成本的管理措施：在工程項目中，材料費占有很大比例，如何有效控制對經濟指標的實現起到關鍵性作用。材料成本主要包括材料采購、保管和消耗。所以管理材料成本應該從以下幾方面入手：
⑴招標采購。詳細了解市場行情，貨比三家，考察誠實可靠、信譽良好的供貨商家，在同等條件、相同質量情況下，選擇質優價廉的產品。
⑵低保管成本。認真編制材料計劃，對施工現場的需求能夠準確把握，對材料供應、消耗心中有效，減少庫存成本，加快資金周轉。
⑶實行限額發料。物資管理部門根據生產計劃、材料消耗定額的資料核定定領發料，嚴格控制材料超耗，決不允許超出設計數量。
⑷充分利用新技術，盡量采用高效節能材料、代用材料。
3. 機械成本的管理措施：加強日常維修保養。定期維修與保養是保 證機械正常運用的基礎，也是減少大額維修費的有效手段。嚴格操作規程，避免無謂損失。操作工的技術素質和機械的愛惜程度，也是決定機械使用壽命的關鍵因素。 ⑴ 實行單機、單車核算。明確司機的責任與權利，同時建立考核與激勵制度，提高機械的使用效率，保證機械的完好狀態。
⑵ 降低租賃價格。由于內部施工機械力量的不足，一些企業租賃外界機械，合理利用，從而降低機械費用。
⑶ 及時清退機械。管理人員應該根據施工現場的實際情況，對機械使用進行認真清理，及時清退閑置機械。
4. 其他直接費用的管理措施：主要包括施工過程中發生的材料二次搬運費、臨時設施攤銷費、檢驗試驗費、工程定位復測費等。
5. 間接成本管理措施：間接成本指施工管理層(經理部)為組織施工和管理工作所發生的費用，做到：經費包干，量入為出，指標控制;科學管理，合理組織，避免進度滯后、質量返工現象。
6. 間接費用的管理措施：間接費用包括管理費用、財務費用和營業費用。項目的期間費用控制如下：合理運用工程資金，即要保證施工生產的順利進行，又要降低資金籌集費用、借款利息費用的開支;確定招待費開支標準，嚴格審批程序，從嚴控制開支。
第六部分 項目部財務管理辦法
第一章 資金管理
第一條：項目部于月末25日前編制下月資金收支計劃，年末25日前編制下年度資金收支計劃 。收到工程款后編制具體資金使用計劃報公司財務部，經公司領導審批后方可使用。項目部經理和財務主管人員，對資金管理和使用情況負全部責任。
第二條：項目部需要開立帳戶的，必須經總經理審批，并報公司備案。項目部可在當地建設銀行開立賬戶，開通專業版網銀，并授權公司劃款，公司通過網上銀行歸集管理，不允許開立其他賬戶，特殊情況必須向總公司提出申請。項目部資金不允許挪用、外借或私存他戶(包括分公司之間拆借資金)。私自留存，不存入公司指定銀行賬戶的，按票面金額的0.5%/日罰款。不能通過網上銀行歸集管理的分公司，由總公司派專人監督其銀行賬戶的管理。
第三條：項目部司資金管理必須按本規定執行，并作為考核項目部經理業績的一項重要指標。
第二章 風險管理
第四條：項目部在使用資金時應合理分配，在保證生產的情況下，盡量減少應付帳款，杜絕因拖欠勞務費和采購費等產生不必要的訴訟案件。
第五條：公司財務部對項目部財務核算進行不定期審計，對項目部經濟效益和經營情況進行監督評價。項目部需提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
第六條：項目部項目竣工結算后，結算資料應報送公司財務部，公司財務部與項目承包人清理債權、債務并出具清算報告，公司對該項目進行財務審計，出具審計報告。
第七條：項目部的項目承包人應將對外簽訂的合同、協議做結案處理，提交公司
經營部評審并出具意見，報總經濟師批準后，交公司財務部備案。
第三章 項目部財務人員崗位責任
第八條 項目部會計崗位職責
1、按照國家財務制度規定。認真編制并嚴格執行財務計劃、預算、遵守各項收入制度，控制成本費用、支出范圍和開支標準，分清資金使用渠道，合理使用資金。
2、按照財務制度記帳、結帳、報銷、做到手續完備，內容真實，數字準確、帳目清楚、日清月結、按月編制會計報表及時上報。
3、按照會計核算原則，定期分析財務計劃及資金使用計劃的執行情況，披露經營管理中存在的問題，及時項目經理及主管領導提出建議，當好領導參謀。 4、按照財務規定，妥善保管好會計憑證、帳本、報表、檔案、電子資料等涉及會計事項的有關資料。
第九條：項目部出納人員崗位職責
1、按照會計制度中現金和銀行存款的管理規定處理業務。
2、審核收付款原始憑證，編制記帳憑證，正確核對報銷單審批手續是否完備，領導簽字是否真實有效，票據金額與審批金額是否一致，報銷單填制是否規范，對不符合以上規定一律不準報銷。
3、核對現金業務掌握現金的日常庫存額，做到日清月結，及時與銀行對賬。編制銀行余額調節表。
5、備用金審批，管理者和采購人員及出差人員需要支取備用金時需填寫備用金借款單，并寫明備用金的用途經主管部門領導審批后報項目經理審批，出納人員憑審批后的借款單付款。
6、監督和督促備用金的使用情況，對領取備用金人員所發生的業務要及時督促報銷，對前一筆沒有沒有及時報銷的業務，不能發生第二筆把備用金借款。 7、協助會計人員做好各種報銷憑證的核對及規范性整理工作。
8、妥善保管庫存現金，各種有價證券，有關印章、空白支票和空白收據，簽發支票所使用的印章應有兩人分別保管。
第十條：材料會計崗位職責
1、對材料發票、發票附件、入庫驗收明細進行核對驗收并簽字入帳，對材料采購的真實性負責。
2、對項目材料出入庫進行明細分類入帳及時核算，日清月結。 3、督促庫管及時準確地核算各種材料的入庫、出庫及庫存。
4、對材料已驗收入庫但發票未到的預付款項和未付款項及時處理，做好材料的預付款及應付款明細帳。
5、負責各種材料的核驗和明細核算，對材料采購人員和庫房管理人員的日常工作進行監督。
⑴ 招待費。1000元以內的，由項目經理審批支付，1000以上的由公司總經理審批支付。招待費一年不超過3萬元。有特殊情況的需之前申請。 ⑵ 探親車費。項目經理的汽油、過橋費等費用，一個月只能報銷一次。
附錄二：材料分類
一、 原材料：鋼材、型材、木材、砂石料、磚瓦、五金、電料、水暖材料、防水材料、保溫材料、油漆化工，涂料等。
二、 周轉資料：架子管、扣件、模板、腳手板、木方、防護網、安全網、電纜等。
三、 低值易耗品：單位價值低于20xx元，使用期限一年以內的用具、設施、設備、消防器材。
四、 固定資產：單位價值在20xx元以上，使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。
五、 勞保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶葉等。
六、 其它材料：墩布、抹布、掃把、暖瓶等日用品。
七、 辦公用品。
【集團公司管理制度】相關文章：
集團公司管理制度11-12
集團公司管理制度08-25
集團公司聯誼晚會臺詞 -春節10-21
集團公司年終總結范文12-11
集團公司財務工作總結05-23